| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2020 年 6 月 12 日，公司完成 2019 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.20 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不 送红股。"金农转债"的转股价格由 9.62 元/股调整为 7.39 元/股，调整后的转 股价格自 2020 年 6 月 15 日起生效。 2020 年 12 月 30 日，公司向特定对象广州金农产业投资合伙企业（有限合 伙）非公开发行的人民币普通股（A 股）股票 128,499,507 股在深圳证券交易所 上市。"金农转债"的转股价格由 7.39 元/股调整为 6.96 元/股，调整后的转股 价格自 2020 年 12 月 30 日起生效。 2021 年 6 月 25 ...

3、转股价格：6.81 元/股 4、转股起止时间：2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日 | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于金农转债预计触发向下修正转股价格条款的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128036 2、债券简称：金农转债 根据相关法律法规和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，公司本 次发行的可转债转股期限为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日。 3、可转债转股价格历次调整情况 根据相关法规和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日起可转换为公司股份。"金农转债"的初始转股价格为 9.72 元/股。 2018 年 5 月 28 日，公司完成 20 ...

保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 中信证券股份有限公司 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对深圳市金新农科技股 份有限公司（以下简称"金新农"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告 如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及控股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及其他最新的法律法规和相关案例，对上市公司的公司治理和规范运作、 募集资金使用、公司法和证券法对于董监高的规定、信息披露、股票减持等事项 进行培训。 二、上市公司的配合情况 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市金新农科技股份有限公司 2023 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三次解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次限制性股票激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就情况.13 | | 一、公司 | 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期符合解 | | | 除限售条件的说明 13 | | | 二、本次可解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量 15 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司（以下简称"信公股份"）接受委托，担任 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"金新农"或"上市公司"、"公 司"）本次限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的独立 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470 号），深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，发行价为每股人民币 5.98 元，共计募集资金 699,999,998.88 元， 坐扣承销和保荐费用 7,943,396.22 元（不含税）后的募集资金为 692,056,602.66 元，已由主承销商中信证券于 2022 年 8 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除律师费、会计师费用、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 2,676,468.73 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 689,380,133.93 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕8-33 号）。 二、募集资金项目情况 （一）募集资金使用情况及项目建设情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金具体使用情况如下： 中信证券股份有限公司 关 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 （临时）会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事李文静女士现场出席，其他 监事通讯出席，会议由监事会主席王立新先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的 ...

一、背景及必要性 公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪生产销售于一体的企业。为降低生产 经营相关的原材料、产成品价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划 开展商品期货和期权套期保值，以控制风险并实现稳健经营。 饲料业务是公司的主营业务，玉米、豆粕、油脂等是公司饲料产品的主要生 产原料，采购成本通常占公司饲料业务总体经营成本的 50%以上。近年来，受宏 观经济形势及自然环境变化的影响，原材料价格波动较大，公司主营业务面临一 定的市场风险。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效控制市场风险， 对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润。运用期货期权 套期保值工具也有利于强化公司的集中采购，通过对玉米、豆粕和油脂等采购头 寸进行全公司统筹管理和套期保值操作，可对一些采购能力较弱的子公司起到帮 扶作用。套期保值现已成为各大饲料规模企业规避市场波动风险、锁定原料价格 的常用方法。 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2024 年度开展期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 生猪养殖销售业务也是公司的主营业务。长期以来，我国生猪产业深受"猪 周期"困扰，生猪现货价格的剧烈波动给企业运营带来极大的不确 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 特别提示： 1、公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第三个解除限 售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 13 人，可 申请解锁的限制性股票数量为 134,980 股，占公司目前总股本的 0.0168%； 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通 前公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议 审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次股权激励计划基本情况 1、2020 年 2 月 28 日，公司召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议 审议通过了《关于<深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划 ...

上海君澜律师事务所 关于 深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划解除限售相关事项 致：深圳市金新农科技股份有限公司 之 法律意见书 二〇二三年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划解除限售相关事项之 法律意见书 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"金新农"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳市金新农科技股份有限公 司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就金新农本次激励计划预留授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开的第六届董事会第四次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据业务经营发展需要， 公司子公司 2024 年度拟与公司间接控股股东粤港澳大湾区产融投资有限公司的 董事陈丹先生间接控股的下属公司茂名恒兴畜牧有限公司（以下简称"茂名恒兴"） 及其分公司、湛江恒兴养殖科技有限公司（以下简称"湛江恒兴"）共产生预计 不超过 6,000 万元的生猪销售关联交易。 注：预计的日常关联交易额度可根据实际需求情况在陈丹先生控股的下属公司之间调 剂使用，不仅限于上述公司。 ...