证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-085 深圳市金新农科技股份有限公司 | 担保方 | 被担保方 | 被担保方最 | | 截至目前 | 2025 年担 | 2025 年担保额 度占公司最近 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 近一期资产 | | 担保余额 | 保额度 | 一期经审计净 | 关联 | | | | 负债率 | | （万元） | （万元） | 资产比例 | 担保 | | 公司 | 公司下属公司 | | 70%以上 | 71,277.29 | 93,500.00 | 63.14% | 否 | | 公司 | 公司下属公司 | 低于 | 70% | 114,762.49 | 196,500.00 | 132.70% | 否 | 关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次审议的 2025 年度公司及子公司对外担保额度总共为 290,000 万元 （不含公 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-083 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席王立新先生和监事蒋宗 勇先生通讯出席，监事李文静女士现场出席，会议由监事会主席王立新先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 深圳市金新农科技股份有限公司监事会 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-089 深圳市金新农科技股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业 （有限合伙）提名张国南先生为公司第六届董事会非独立董事。上述提名已经公 司第六届董事会提名委员会资格审核。 公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了 《关于补选公司董事的议案》，同意提名张国南先生为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 7 人，其中独立董事 3 人，占 公司董事人数三分之一以上。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-090 深圳市金新农科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现就召开 2024年第三次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-088 深圳市金新农科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货及衍生品投资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，2025 年公司（含合 并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自有资金开展期货及衍生品投资业 务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币 2,000 万元，有效期内可循环 使用。 2、履行的审议程序：此事项已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：开展期货及衍生品投资业务有利于提高公司资金的使用效率， 获得一定的投资收益，但同时也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技 术风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过《关于 2025 年度开展期货及衍 生品投资业务的议案》，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司 ...

1、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时 点不超过人民币 2,000 万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍 生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。 因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍 生品投资业务。 3、交易期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。如单笔交易的存续 期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 深圳市金新农科技股份有限公司 关于开展期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性 在不影响深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、 有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获 得一定的投资收益，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置自 有资金开展期货及衍生品投资业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。 二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容 4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金。 三、开 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-081 年 12 月 20 日调整为 2027 年 12 月 20 日，到期一次性偿还本金；3、编号为 0903002202100071006 的借据项下的借款期限到期日由 2025 年 12 月 20 日调整 为 2027 年 12 月 20 日，到期日前分次偿还本金。其他借款借据不作调整。原借 款到期后至期限调整之日期间的利息、罚息、复利等，根据原合同约定的利率规 则计算。 具体内容详见公司 2022 年 11 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为广州金农 现代农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-134）。 二、担保进展情况 根据广州金农和广州农商行签署的《企业借款合同》（以下简称"借款主合 同"），合同借款期限为 2021 年 1 月 29 日至 2029 年 1 月 11 日，具体借款期限以 借款借据所载明的实际发放日和到期日为准。广州金农和广州农商行依据借款主 合同相关规定签署了多笔借款借据。 近期，广州金农和广州农商行签署 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-080 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年 11 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、生猪销售情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月生猪销 量 9.22 万头（其中商品猪 5.34 万头、仔猪 3.64 万头、种猪 0.24 万头），生猪 销售收入 13,515.78 万元，商品猪销售均价 17.09 元/公斤。 | 时间 | | | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（万元） | | 商品猪价格 （元/公斤） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2023 | 年 11 | 月 | 9.37 | 94.75 | 10,063.96 | 111,145.87 | 14.60 | | 2023 | 年 12 | 月 | 9.93 | 104.69 | 12,608.93 | 123, ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-079 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长郝立华先生的书面辞职报告，郝立华先生因个人原因申请辞去公司第 六届董事会董事、董事长及战略委员会主任委员职务。本次辞职后，郝立华先生 将担任公司特别高级顾问。 截止本公告披露日，郝立华先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，郝立华先生的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作， 书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 在新任董事长选举产生前，由公司副董事长陈利坚先生代为履行董事长职 务。公司将按照相关规定尽快完成董事补选和董事长的选举等相关工作。 郝立华先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，在深度打造公司领导 力体系、化解经营风险、建设核心能力等方面做出重大贡献，为公司的规范运作 和可持续发展发挥了重要作用。在此，公司董事会谨向郝立华先生在履职期间为 公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳 ...

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-078 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长郝立华先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议 合法有效。 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳 ...