2023 年半年度报告全文 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年 08 月 l 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郝立华、主管会计工作负责人唐飞兵及会计机构负责人(会计 主管人员)黄春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述，均不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"畜禽、水产养殖相关业务"的披露要求 公司存在的风险在第三节"管理层讨论与分析"中第十小节"公司面临 的风险和应对措施"中有详细描述，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，独立董事发表了同意 的独立意见。 三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于计 提资产减值准备的议案》。 1 公司基于谨慎性原则，对截止 2023 年 6 月 30 日各项资产进行了减值测试， 对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本次计提资产减值 4,708.72 万 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于计提资产减值准备的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 18 日 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 一、 本次计提资产减值准备情况概述 (一) 本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司， 下同）基于谨慎性原则，对截止 2023 年 6 月 30 日各项资产进行了减值测试，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备。 (二) 本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 本次计提资产减值 4,708.72 万元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，具体情况如下： 单位：万元 深圳市金新农科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： （1）消 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、微信、电话等方式发出，并于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在金新农大厦会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事李文静女士现场出席，其他监事通 讯出席。本次会议由监事会主席王立新先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金 占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年半年 度占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还累 计发生金额 2023 年 6 月占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 单位：万元 | 其他关联方及 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | 2023 年半年 | | | | | | | 其他关联资金 | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度占用累计 ...

（以下无正文） 【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事关于第六届董 事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页】 关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议事项进 行了认真审议，现发表独立意见如下： 一、对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 经审核，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》真实、客观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。2023 年 半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、对《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司本次对截至 2023 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的减值 ...

报告期内，公司的对外担保主要分为对下游经销商、养殖场（户）提供的担 保及对公司合并报表范围内的子公司提供的担保。2023 年上半年公司为下游经 销商、养殖场（户）及合并报表范围内的子公司提供的担保发生额合计为 65,500 万元，截至 2023 年 6 月 30 日公司对外担保余额为 202,724.98 万元，占公司最近 一期经审计净资产（截至 2022 年 12 月 31 日，净资产为 213,051.22 万元）的 95.15%。具体如下： 深圳市金新农科技股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明与独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年半年度控股股东及其他 关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行了认真审核，现发表独立意见 如下： 一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况 经核查，报告期 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1470 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下 简称中信证券）采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 117,056,856 股，发行价为每股人民币 5.98 元，共计募集资金 699,999,998.88 元，坐扣承 销和保荐费用 7,943,396.22 元（不含税）后的募集资金为 692,056,602.66 元，已由主承销 商中信证券于 2022年 8 月30 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13号）等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 机构"）作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"金新农"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，对金新农2023年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核 查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1470号），公司由主承销商中信证券采用 定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票117,056,856股， 发行价为每股人民币5.98元，共计募集资金699,999,998.88元，扣除承销和保荐费用 7, ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 (万股) 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押用 途 广州 金农 是 2,100 8.38% 2.61% 否 否 2023 年 8 月 24 日 2026 年 8 月 7 日 兴业银行 股份有限 公司广州 分行 自身生 产经营 合计 — 2,100 8.38% 2.61% — — — — — — 一、本次质押基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | 本次质 | | | ...