第六届监事会第六次会议关于公司有关事项的审核意见 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 监事会第六次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，根据《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第六 次会议对公司有关事项发表审核意见如下： 常州千红生化制药股份有限公司 经审核，监事会认为董事会的利润分配符合中国证监会、深圳证券交易所及 《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意公司的利润分配 方案。 一、 对《2024 年公司年度报告全文及其摘要的议案》的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准备、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 二、 对《2025 年公司第一季度报告的议案》的意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-003 常州千红生化制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （二）审议通过了《2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 《2024 年董事会工作报告和 2025 年公司发展规划的议案》详见《2024 年度 股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届 董事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中任胜祥先生以通讯表决方式出席。会议由董事长王耀方 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议。本次会议的通 知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公 司章程》的有关规定。 公司第六届独立董事宁敖、任胜祥、高玉玉分别向董事会提交了 ...

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2025-007 常州千红生化制药股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，分别以全票同意审议 通过了《2024年度公司利润分配的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 经公司董事会决议，公司拟实施 2024 年度利润分配方案如下：公司 2024 年 度拟以公司现有总股本 1,279,800,000 股扣除回购专用账户中股数 30,000,000 股， 按 1,249,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含 税)，预计合计派发现金红利人民币 149,976,000 元（含税)，留存收益用于公司生 产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股， 也不以公积金转增股本。 2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 ...

常州千红生化制药股份有限公司 2024 年审计报告 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年财务审计报告 股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2025 年 4 月 19 日 1 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A 号 | | 注册会计师姓名 | 王文凯、刁红燕 | 审计报告正文 审计报告 苏公 W[2025]A 号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了千红制药 2024 年 12 月 ...

专项说明 常州千红生化制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行客 报告编码:苏252 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 无锡 Wuxi. Iiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 关于常州千红生化制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1109号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了常州千红生化制药股份有 限公司(以下简称千红制药)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 20 ...

常州千红生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏25LAM ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China : 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68567788 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 信箱: mail@gztycpa.cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况 本人高玉玉，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历，注册 会计师。最近五年曾任天赋国瑞兴光税务师事务所总审，常州千红生化制药股份 有限公司独立董事。现任天赋国瑞兴光（江苏）税务师事务所有限公司总审，公 司独立董事。 （二）独立性自查及说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的 整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职 ...

因此，公司独立董事宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士满足独 立董事任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规则中独立董事独立性的相关规定。 常州千红生化制药股份有限公司 董 事 会 2025 年 04 月 19 日 常州千红生化制药股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，常州 千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事宁敖先生、任胜祥先生、高玉玉女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查三位独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、实际 控制人控制的企业担任任何职务；并与公司及公司控股股东、实际控 制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在直接或者间接利益关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的 整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事工作职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宁敖，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士学历。最近五 年曾任华泰联合证券有限责任公司执行委员会委员、工会主席、董事总经理及保 荐代表人，常州千红生化制药股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 本人积极履行独立董事的 ...

常州千红生化制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》 等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的 整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责情况述职如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事度履职概况 （一）2024 年度出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会，本人应出席 8 次，实际出席 8 次；公 司召开 4 次股东大会，本人因工作原因未能参加股东大会。 本人积极履行独立董事的义务。历次董事会会前，本人认真阅读和研究议案， 并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整 ...