三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合三七互娱网络科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。公司经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

三七互娱董事会审计委员会工作规则 三七互娱网络科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及《三七 互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会")，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有效地监督 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2024]23013660540号 三七互娱网络科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"三七互娱"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三七互娱2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三七互娱，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 三、强调事项 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-033 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度报告网上业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月6日（星期一） 下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023年度报告网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月7日（星期二） 下午15:30—17:00举行2023年度报告网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程 方式举行，投资者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理 杨军先生、独立董事叶欣先生、财务 ...

独立董事 2023 年度述职报告-叶欣 三七互娱网络科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，自履职以来，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度履职情况报告如下： （一）出席股东大会及董事会情况 2023年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，公司共召开9次董事会和2次股东大会，本 人出席会议的情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本报告期应参 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司监事会 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其 涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会认真审阅了董 事会出具的专项说明，经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会对公司 2023 年度 财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该所涉事 项的进展情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事会将持续关注董事会和管 理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 三七互娱网络科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十九日 1 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告中 所涉及事项出具了《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明》。 关于《董事会对公司 2023 年度财务报告带强调事项段 ...

关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23013660588 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 关于对三七互娱网络科技集团股份有限公司 2023年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 华兴专字[2024]23013660588号 1 由于该立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对三七互 娱财务报表的影响程度，无法对立案调查所涉事项披露的充分性和恰当性做 出准确判断。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、出具带强调事项段的无保留意见审计报告的依据及理由 《中国注册会计师审计准则1503号-在审计报告中增加强调事项段和其 他事项段》第九条规定，"如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务 报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要 的事项，在同时满足下列条件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事 项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502 号——在审计报告中发 表非无保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见； （二）当《中国注 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 4 月修订） | 第一章 | 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第五章 | 监事会会议记录。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第六章 | 监事会决议公告与执行 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | | 第七章 | 附 则 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | 第一章 总 则 第一条 为了 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥16,546,871,737.85, representing a 0.86% increase compared to ¥16,406,034,152.65 in 2022[13]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,658,570,193.44, a decrease of 10.01% from ¥2,954,376,856.53 in 2022[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,497,299,725.79, down 13.38% from ¥2,883,121,625.90 in 2022[13]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥3,147,037,336.46, a decline of 11.53% compared to ¥3,557,168,897.26 in 2022[13]. - The total assets at the end of 2023 were ¥19,134,551,079.36, an increase of 11.93% from ¥17,094,617,736.46 at the end of 2022[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥12,706,945,475.87, up 4.29% from ¥12,183,346,432.51 at the end of 2022[13]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥1.20, a decrease of 10.45% from ¥1.34 in 2022[13]. - The diluted earnings per share for 2023 were also ¥1.20, reflecting the same decrease of 10.45% from ¥1.34 in 2022[13]. - The weighted average return on equity for 2023 was 20.83%, down from 25.41% in 2022, a decrease of 4.58%[13]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥16,546,871,737.85, representing a year-on-year increase of 0.86% compared to ¥16,406,034,152.65 in 2022[49]. - Mobile games accounted for 96.09% of total revenue, generating ¥15,898,475,091.13, up 1.71% from ¥15,631,909,881.38 in the previous year[49]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.70 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company distributed a cash dividend of 4.50 CNY per 10 shares for both the 2022 and 2023 semi-annual profit distribution plans, totaling 1.988 billion CNY in cash dividends distributed[155]. - The total number of shares for the 2023 profit distribution plan was based on 2,217,864,281 shares, with a cash dividend amount of approximately 820.61 million CNY[157]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount for the reporting period[157]. - The company has maintained a clear and transparent cash dividend policy, ensuring that minority shareholders' rights are protected[156]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the audit report issued by Huaxing Accounting Firm confirming no reservations[2]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and enhancing transparency in its operations[113]. - The board of directors consists of 9 members, including 4 independent directors, ensuring a balanced governance approach[116]. - The company has established an independent financial department and accounting system, ensuring no shared bank accounts with shareholders[123]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and financial operations[122]. - The company has implemented a comprehensive employee welfare system, including interest-free loans and health management programs[108]. - The company is committed to social responsibility, focusing on welfare and public service initiatives while maximizing shareholder value[119]. Market and Product Strategy - The company continues to focus on a "research and operation integration" strategy to enhance its ability to produce high-quality games and expand its overseas market presence[26]. - The company emphasizes a diversified product strategy, exploring new market segments and user demographics to drive growth[28]. - The company achieved an overseas revenue of 5.807 billion yuan in 2023, with a strong product matrix in MMORPG, SLG, card games, and simulation management[31]. - The company is ranked among the top three Chinese mobile game publishers in overseas revenue, solidifying its position in the first tier of Chinese game exporters[31]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its portfolio, with a budget of 500 million RMB allocated for strategic investments[133]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on enhancing mobile gaming technology and user experience[133]. - The company has over 40 self-developed or agency mobile games in its pipeline, covering various genres including MMORPG, SLG, and casual games[35]. - The company has implemented an "AI three-step strategy" to enhance efficiency and optimize game development processes, significantly increasing productivity in 2D art production[37][38]. - The company is actively investing in cutting-edge technologies to keep pace with rapid industry changes and is enhancing its internal R&D framework[109]. - The company is focused on developing new products and technologies, particularly in the fields of AI and integrated circuits[76]. Social Responsibility and Sustainability - The company achieved a carbon emission reduction of 37.30% in 2023, with direct emissions (Scope 1) at 162.59 tons and indirect emissions (Scope 2) at 704.98 tons[170]. - The company aims to achieve carbon neutrality in its operations by 2025, focusing on high-quality carbon emission management[170]. - The company has improved its CDP climate questionnaire score from D in 2021 to B- in 2023, surpassing the industry average[172]. - The company donated 1 million yuan to support earthquake relief and reconstruction in Gansu Province during the reporting period[175]. - The company has mobilized employees to participate in 55 volunteer service activities, contributing to community support and youth digital literacy[175]. Legal and Compliance Issues - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged information disclosure violations, with no clear conclusion yet[110]. - The company has no significant related party transactions that exceed the approved limits, with total related party transaction amounts reaching 11,960.2 million CNY[192]. - The company has established a sound management system for foreign exchange hedging to mitigate risks associated with exchange rate volatility[82]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[170]. Employee and Talent Management - The total employee count at the end of the reporting period is 3,447, with 3,445 from major subsidiaries[151]. - Total employee compensation during the reporting period amounts to CNY 1.599 billion, representing 11.60% of the total costs[152]. - The company emphasizes talent development and internal sharing, establishing a professional lecturer team to enhance employee engagement and retention[108]. - The company is committed to building a talent development framework to retain innovative talent and support sustainable growth[100]. - The company has implemented a training program focusing on leadership enhancement and professional skill development[153].

小游戏，是近几年游戏行业最大增长点之一。 基于各方数据，DataEye独家公布微信小游戏数据，定期发布月度微信小游戏观察。（以下数据为DataEye独家获取，非微信官方，经核实误差不超过 1%）点此回顾1、2月报告 01 3月微信小游戏各品类消耗占比 从各品类投放消耗金额占比来看，3月消耗格局环比变化明显： 消耗第一梯队，放置（含开箱）和角色卡牌占比略微下跌。3月二者合计占比约为45%，较2月合计占比略有下降。进入三月，放置（含开箱）赛道头部厂 商 ...