证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-004 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 26 日 召开了第六届董事会第十五次会议和2024年1月12日召开了2024年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司普通股股份，回购的股份用于注销减少注册资本。 2、本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购 价格不超过人民币 33.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数 量为准，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 4、风险提示： （1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案 ...

北京市天元律师事务所 关于三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 024 号 致：三七互娱网络科技集团股份有限公司 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 1 月 12 日下午 14 点 30 分在广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《三七互娱网络科技集团股份有限公司第 ...

本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-003 三七互娱网络科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月12日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月12日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：广州市天河区黄埔大道中 666 号三七互娱大厦 20 楼会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事刘军先生为本次会议主持人 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律、法规及规范性文件 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-002 三七互娱网络科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 具体内容请详见公司于 2023 年12月28日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将 公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日（即 2024 年 1 月 4 日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 一、2024年第一次临时股东大会的股权登记日（即2024年1月4日）登记在册的前十大 股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） 持股占比（%） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李卫伟 | 3 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-001 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于全资子公司投资 Shixiang Global Flagship Fund L.P.的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三七互娱"）之全 资子公司 37 Starseek Co., Limited（以下简称"37 Starseek"）拟参与投资Shixiang Global Flagship Fund L.P.（以下简称"Shixiang Global Flagship"），并于近日签署完成有关认购协议。 Shixiang Global Flagship实际总规模预计不超过8000万美元，公司子公司37 Starseek拟以自有 资金出资不超过500万美元认购份额，若Shixiang Global Flagship的最终募集规模为8000万美 元，且公司子公司37 Starseek以自有资金出资500万美元，则公司子公司37 Starseek的投 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持本公司股票的公告 本公司实际控制人、控股股东、董事长李卫伟先生保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与 信息披露义务人提供的信息一致。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收到公 司实际控制人、控股股东、董事长李卫伟先生出具的《关于股份增持情况告知及承诺函》， 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好、对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高 度认可，李卫伟先生于 2023 年 12 月 28 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增 持了本公司股份 1,115,300 股，占公司总股本的比例为 0.05%。 一、本次增持股份情况 1、增持主体：公司实际控制人、控股股东、董事长李卫伟先生 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-073 3、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 2、增持目的：基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好、对公司未来发展前景的信 心及 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-072 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 26 日召开，会议决议于 2024 年 1 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决 定召开2024年第一次临时股东大会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 12 日下午 14:30 开始； （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wl ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-071 三七互娱网络科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司普通股股份，有关回购股份方案重点内容如下： 回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。 回购价格：不超过人民币 33.90 元/股（含），该价格未超过公司董事会通过回购决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 回购股份用途：将全部予以注销减少注册资本。 回购资金来源：公司自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告日，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来 6 个月 无减持公司股份的计划。前述人员若未来实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行 信息披露义务。 3、风险提示： （1）本次回购存在回购股份所需 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-070 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十五次会议通知期限的议案》 董事会同意豁免公司第六届董事会第十五次会议的通知期限，并于 2023 年 12 月 26 日 召开第六届董事会第十五次会议。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 1、回购股份的目的 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为保障公司全体 ...

二、提议回购股份的原因和目的 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-069 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 25 日收到公司董事长李卫伟先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长及持股 5%以上股东李卫伟先生 2、提议时间：2023 年 12 月 25 日 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为保障公司全体 股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司实际控制人、董事长及持股 5%以 上股东李卫伟先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购的股份将全部予 以注销减少注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易 ...