证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-056 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 洽洽食品股份有限公司 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 18 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 8 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 现场会议时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）下午 15:00； 网络投票时间：2024 年 10 月 8 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 10 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五） 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-054 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于 2024 年 9 月 12 日以书面及邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 18 日以现场 及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事 七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司副董事长陈奇女士主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司<2024 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 关联董事陈俊先生回避表决。 本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 ...

洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单 二、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的股票 | 占授予股票期 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期权（万份） | 权总量的比例 | 本的比例 | | 1 | 徐涛 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.14% | 0.03% | | 2 | 杨煜坤 | 中国 | 副总经理 | 30.00 | 6.28% | 0.06% | | 3 | 陈俊 | 中国 | 董事、副总经理、 | 22.00 | 4.60% | 0.04% | | | | | 董事会秘书 | | | | | 4 | 胡晓燕 | 中国 | 财务总监 | 18.00 | 3.77% | 0.04% | | | | 核心员工（25 | 人） | 333.00 | 69.67% | 0.66% | | | | 预留部分 | | 60.00 | 12.55% | 0.12% | | | | 合计 | | 478.00 | 1 ...

证券简称：洽洽食品 证券代码：002557 债券简称：洽洽转债 债券代码：128135 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务 数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 6 | | （二）授予的股票期权数量 | 7 | | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | （四）股票期权行权价格 | 9 | | （五）激励计划的授予与行权条件 | 11 | | （六）激励计划其他内容 | 14 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 14 | | （二）对公司实行股权 ...

关于洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的法律意见书 致: 洽洽食品股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受洽洽食品股份有限公司(以下简称"洽洽 食品"或"公司")委托, 指派本所陈杨律师、梁翔蓝律师(以下合称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问, 就公司拟实施之 2024 年股票期权激励计划(以下简称"本次股权激励 计划"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发 布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规和其他 规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和《洽洽食品股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认为 出具本法律意见书所必要的核查和验证。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全部文件、资 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-057 特别声明： 1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人汪大联先生符合《证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利 管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2．截至本公告披露日，征集人汪大联先生未持有洽洽食品股份有限公司（以 下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，洽洽食品股 份有限公司独立董事汪大联受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关 议案向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人声明 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事汪大联先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 征集人声明：本人汪大联作为征集人，按照《管 ...

| | 总数累计是否未超过公司股本总额的 10% | | | --- | --- | --- | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授 | 是 | | | 股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予 | 是 | | | 权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓 | 是 | | | 名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对 | 是 | | | 象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | 是 | | | 的情形；说明股权激励计划的实 ...

3、公司本次激励计划首次授予部分所确定的激励对象不包括独立董事、监 事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女；具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件 规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； 不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不 存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励 的情形，该名单人员均符合《管理办法》《监管指南第 1 号》规定的激励对象条 件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上所述，列入本次激励计划首次授予部分的激励对象均符合相关法律法规 1 / 2 所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在 召开股东大会审议本次激励计划前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示 激励对象的姓名和职务，公示 ...

洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中 高层管理人员及核心骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业 绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年股票期 权激励计划（以下简称"股权激励计划"或"股票期权激励计划"）。 二、考核范围 本办法适用于参与公司 2024 年股票期权激励计划的所有激励对象，包括公 司公告本激励计划时在公司（含分公司及控股子公司，下同）任职的公司董事、 高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。 三、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对 象进行考核。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供, 并对数据的真实性和可靠性负责 （四）公司董事会负责考核结果的审核。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-055 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水 平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 因此，同意实施 2024 年股票期权激励计划。 洽洽食品股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 洽洽食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2024 年 9 月 12 日以书面送达及邮件等方式发出，并于 2024 年 9 月 18 日在 公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女 士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 《洽洽食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《洽洽食品 股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网 www.cninfo ...