2、公司 2024 年年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-039 唐人神集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决议通过的 2024 年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度 归属于上市公司股东的净利润为 355,415,994.80 元，截至 2024 年末公司合并报表 未分配利润为-993,783,384.35 元，母公司报表未分配利润为 1,638,673,364.34 元。 公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 50,901,651.10 元，最近三个会计年度 年均净利润为-345,104,320.14 元，不触及《上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定 ...

①因 12 名预留授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 22.2 万份 予以注销；②因 2022 年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件未成 就，77 名激励对象获授予的股票期权 159.95 万份予以注销。 唐人神集团股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规 及公司章程的规定，对公司关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权 期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权等相关事项进行 了核实并发表意见如下： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况 （1）注销首次授予部分股票期权的情况 ①因 69 名首次授予股票期权激励对象离职，其获授予的股票期权 179.60 万 份予以注销；②因 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未 成就，600 名激励对象获授予的股票期权 1,512.32 万份予以注销。 （2）注销预留授予部分股票期权的情况 以上合计注销期权 ...

一、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2022 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 <2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第二十 七次会议审议通过了相关议案。公司聘请的湖南一星律师事务所、上海荣正投资 咨询股份有限公司分别对本次激励计划相关事项出具了法律意见书、独立财务顾 问报告。 2、2022 年 1 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露了《2022 年股票期权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《2022 年股票期权 激励计划首次授予激励对象名单》，并于 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 20 日， 通过公司官网对激励对象的姓名及职务进行了内部公示。在公示的时限内，没有 任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公示期满后，公司于 2022 年 1 月 21 日披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励 ...

唐人神集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 专项审核意见 我们认为，唐人神编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定 编制，公允反映了唐人神营业收入扣除情况。 本审核意见是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用 不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F, ...

唐人神集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locat ion ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 ...

唐人神集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 唐人神集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 唐人神集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 唐人神集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 唐人神集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ...

世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人 神集团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，在对唐人神内部控制制度等相关事项进行核 查的基础上，就公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司治理和内部控制制度，股东会、董事会、监事会等会 议文件、内部审计报告、年度内部控制评价报告等文件，并结合日常的持续督导 工作，从内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对公司内 部控制的有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行 了核查。 二、唐人神内部控制基本情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 ...

唐人神集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025 ）第 1700 ...

唐人神集团股份有限公司 关于 2025 年进行证券投资、期货和 衍生品交易的可行性分析报告 一、关于进行证券投资、期货和衍生品交易的背景和必要性 为满足公司战略投资需求，公司持续聚焦主业，加强产业合作及上下游产业 链投资，并充分发挥金融工具对公司上下游产业链的协同作用推进公司产业升级 布局。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司拟利用闲置自有资 金进行证券投资、期货和衍生品交易，进一步提升资金使用效率，提高公司的资 产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益。 二、关于进行证券投资、期货和衍生品交易的情况概述 （一）投资品种 投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、期货、 期权、远期和掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。 （二）投资金额 在任一时点用于证券投资、期货和衍生品交易的资金余额最高不超过人民币 1 亿元，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公司 共同循环滚动使用。 （三）交易期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （四）资金来源 资金来源为公司闲置自 ...