世纪证券有限责任公司 关于唐人神集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称"唐人神"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对唐人神 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金、2020 年非公开发行股票募集资金、2022 年非公开发行股票募集资金、2023 年以简易 程序非公开发行股票募集资金的 2024 年度存放与使用情况进行了审慎核查，发 表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金的金额、资金到账时间 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2560 号）核准，公司向社会公开发 ...

二○二五年四月 湖南一星律师事务所 关于唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权的法律意见书 湖南一星律师事务所 湖南一星律师事务所 法律意见书 目 录 | 一、本次注销的批准与授权 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、本次注销的具体情况 | | 6 | | 三、结论意见 | | 8 | 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南一星律师事务所长沙总所：长沙市五一西路 2 号第一大道 1506 号 电话：0731-82235259 82239176 湖南一星律师事务所株洲分所：株洲市天元区长江中央商务大厦 B 座 10 楼 电话：0731-28217646 2 ...

唐人神集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 证券代码：002567 证券简称：唐人神 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期 行权条件未成就暨注销部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 5 | 4 | 2 | 1 | œ | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | . | . | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况 6 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | （一）关于 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二 2022 | | 个行权期行权条件未成就的说明 9 | | （二）本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的情况说明 9 | | （三）结论性意见 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 唐 人 神 、 本 公 司 、 公 | 指 | 唐人神集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 36668.08万股，累计占流通股比： 25.61%，较上期变化： -6441.21万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 湖南唐人神（002567）控股投资股份有限公司 | 16109.14 | 11.25 | 不变 | | 大生行饲料有限公司 | 9810.62 | 6.85 | 不变 | | 永赢长远价值混合A | 2750.51 | 1.92 | 不变 | | 国泰中证畜牧养殖ETF | 1960.61 | 1.37 | -657.53 | | 香港中央结算有限公司 | 1302.69 | 0.91 | -1929.38 | | 南方中证1000ETF | 1188.41 | 0.83 | -132.86 | | 银华农业产业股票发起式A | 1027.45 | 0.72 | 不变 | | 现代种业发展基金有限公司 | 923.08 | 0.64 | 不变 | | 中信建投（601066）价值增长A | 837.99 | 0.59 | ...

唐人神集团股份有限公司 长效激励基金管理办法 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"、" 唐人神集团"）核心骨干员工的积极性，秉持"高目标、高增长、高收入"的薪酬 原则，增强核心骨干员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，凝聚优 秀人才，提升公司综合竞争力，从而为股东带来更多、更持久的投资回报，制 定《唐人神集团股份有限公司长效激励基金管理办法》（以下简称《激励基金 管理办法》、本办法），设立公司长效激励基金。 第二条 本办法遵循的原则： （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和激励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第三条 本激励基金是在各业务板块（饲料、养殖、肉品）达到本办法约定 的条件后予以计提，用来奖励给公司管理、技术骨干以及经认定应当奖励的其 他员工且激励对象需要满足八年服务年限后方可实际获取相应奖励。 第二章 激励对象的范围 第五条 本次长效激励基金的参与对象应为符合以下条件的公司正式员工： 第四条 本激励基金是公司现有薪酬管理制度之补充奖励资金，本办法与公 司现有薪酬管理制度并行实施。 ...

经核查，根据独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 唐人神集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 唐人神集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，唐 人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵宪 武先生、张南宁先生、陈小军女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

唐人神集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《唐人神集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护 公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部门），处理董事会日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，于会议 召开 10 日前通知全体董事。 第六条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员 会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 主持董事会会议。 召开董事会临时会议，董事会办公室应当在会议召开 3 日以前通知全体董事； 但在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下，不受上述通知期限的限制，可 以随时通知召开。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持； ...

唐人神集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第五节 | | 董事会秘书 ...

唐人神集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈小军 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事制度》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、勤勉地履行 独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 陈小军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，中共党 员，博士研究生，目前担任湖南农业大学教授，2022 年 6 月起至今担任公司独 立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。本人严格遵 守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不 ...

唐人神集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-033 唐人神集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 5,973,387,459.78 | 4,880,079,621.11 | | 22.40% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | -77 ...