索菲亚家居股份有限公司章程 （2024 年 1 月 29 日经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） I | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | 监事 | 47 | | 第二节 | 监事会 4 ...

索菲亚家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公 司章程》的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第一章 总则 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存 ...

索菲亚家居股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》以及《索菲亚家居股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于 1/3。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换。监事任期届满，监事连选可 以连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 第六条 监事按《公 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-008 索菲亚家居股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第 五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购股份，回购资金总额不低于人 民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超 过人民币 20 元/股（含）,回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。上述事项具体内容详见 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案 的议案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 1 月 12 日 在巨潮资讯网 （htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购部分社会公众股份方案的公 告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》（2023 年修订）等相关规定，现将公司董事会公告回购 股份决议的前一个交易日（即 2024 年 1 月 11 日）登记在册的前十名股东和前 十名无限售条件股东持股情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 江淦钧 | 207,422,363 | 21.54 | | 2 | 柯建生 | 207,422,363 | 21.54 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 110,426,152 | 11.47 | | 4 | 全 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 通知于 2024 年 1 月 8 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发 出，于2024年1月11日上午11:30在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议： 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-003 索菲亚家居股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《监 事会议事规则》（2024 年 1 月草案）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 索菲亚家居股份有限公司监事会 二○二四年一月十二日 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-005 索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可 以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年01月24日。 现场会议召开时间：2024年01月29日下午4:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-004 索菲亚家居股份有限公司 关于回购部分社会公众股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，资金总额 不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份 价格不超过人民币 20 元/股（含）（以下简称"本次回购"）。按本次回购资金 最高人民币 10,000 万元、回购价格上限人民币 20 元/股测算，预计可回购股份 数量约为 5,000,000 股，约占公司目前总股本（963,047,164 股）的 0.52%；按 本次回购资金最低人民币 8,000 万元、回购价格上限人民币 20 元/股测算，预计 可回购股份数量约为 4,000,000 股，约占公司目前总股本（963,047,164 股）的 0.42%。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具 体回购数量以回购期 ...

监事会议事规则 索菲亚家居股份有限公司 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司监事会工作指引》以及《索菲亚家居股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于 1/3。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换。监事任期届满，监事连选可 以连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾五年的； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个 ...