索菲亚家居股份有限公司 第二章 市值管理的目的 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，增强公司透明度，改进经营管理，可持续地创造价值， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，从而达到公司和股东整体利益最大化的目标。 第三章 市值管理的机构与职责 第四条 市值管理是上市公司战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营， 就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第五条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层主要负责，董事会秘书是 市值管理工作的具体负责人。公司证券事务部是市值管理工作的执行机构，负 责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维 护管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关经营、财务等信息的归集工作 提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或 ...

索菲亚家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：吉争雄） 各位股东及股东代表： 本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限 公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年的工作中，勤勉履职，积极出 席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提 出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司整体利益，保护中小股 东合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吉争雄，1963 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册 会计师、注册税务师，曾任公司第五届董事会独立董事，现任公司第六届董事会 独立董事。2009 年至 2011 年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发行审核 委员会专职委员，曾任广州明道财务咨询有限公司董事长、经理，广州广哈通信 股份有限公司独立董事，苏州迈为科技股份有限公司独立董事。现任广东司农会 计师事务所（特殊 ...

独立董事 2024 年度述职报告 索菲亚家居股份有限公司 （述职人：郭飏） 各位股东及股东代表： 本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限 公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年的工作中，勤勉履职，积极出 席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提 出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司整体利益，保护中小股 东合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024 年度，在本人任职独立董事期间公司共召开股东大会 4 次，本人列席 了 2 次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。 （二）出席独立董事专门会议工作情况 一、独立董事的基本情况 本人郭飏，1965 年出生，中国国籍，中山大学经济法研究生，律师、经济 师，曾任公司第五届董事会独立董事，现任公司第六届董事会独立董事。1999 年 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-021 索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日下午16:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5 月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 5、会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场表决与网络 ...

索菲亚家居股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《索菲亚家居 股份有限公司内部控制制度》等规定和要求，索菲亚家居股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会对公司2024年度内部控制进行了认真审核，作出了以下审核 意见： （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 索菲亚家居股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十七日 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-005 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票 经审议，监事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2024 年 度财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。 索菲亚家居股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出， 于2025年4月27日上午11:00在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主 席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有 效。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报 ...

索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董 事会第三次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司会议室 以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。经与会董事审议，通过如下决议： 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-004 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司坚定推进"多品牌、全品类、全渠道"的战略布局。凭借在柔性化生产 制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势， 公司在 2024 年实现了营业收入 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-022 索菲亚家居股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 一、审议程序 索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 27 日召开第六 届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通 过后方可实施。 二、利润分配方案的基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润1,370,944,152.08元。公司母公司净利润925,866,221.60元， 截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 984,405,179.00 元。 公司拟以 2024 年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。按照目前公 ...

审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10353 号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了索菲亚 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于索菲亚，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景， ...

索菲亚家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是索菲亚董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10356 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,索菲亚于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...