证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-017 好想你健康食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，无 需提交董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 4、变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起，对原采用的相关会计政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更具体情况及对本公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了"准则解释 17 号"，对"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理 "等内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：廖小军） 二、出席会议情况 2023 年，本人任期内公司共召开 8 次董事会，4 次股东大会。本人作为公司 独立董事均亲自出席了以上会议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，均认真审议 提交董事会的议案，并以谨慎的态度行使了表决权，对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票。 三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况 作为公司独立董事，对公司 2023 年度经营活动进行深入了解和核查后，秉 承严谨的态度，独立、公正地行使表决权，与公司其他独立董事就相关事项共同 发表独立意见如下： 1 | 公告日期 | | 发表意见事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | | | 一、关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的 | | | 2023 | 年 3 | 独立意见 | | | 月 25 | 日 | 1、修订《公司章程》； | 同意 | | | | 2、修订《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》； | | | | | 年）股东回报规划》。 3、制定《未来三年（2023-2025 | | | | | ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-026 好想你健康食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任王浩翔先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 王浩翔先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，熟 悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和专业能力，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 王浩翔先生的联系方式如下： 电话：0371-62589968 传真：0371-62589968 电子邮箱：Haoxianghxn@163.com 通讯地址：河南省郑州市新郑市中华北路 199 号 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

好想你健康食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 好想你健康食品股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事廖小军先生、张建君先生、许 晓芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 `报告 【2024 年 4 月】 好想你健康食品股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人（会计 主管人员）吕辉霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在的风险因素详见本报告"第三节管理层讨论与分 析"之"十一、公司未来发展的展望"之"公司未来可能面临的风险和应对 措施"，敬请投资者仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本扣除 2023 年度权益分派实施公告的股权登记日时回购专用账户中的股份数量为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要 ...

2023年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental，Social and Governance Report 股票简称：好想你 股票代码：002582 好想你健康食品股份有限公司 二〇二四年四月 目录 CONTENTS 关于本报告 01 第二部分 好想你ESG管理 13 第三部分 年度专题：三产融合，增强产业 价值链，助力乡村振兴 19 第四部分 合规治理 行稳才能致远 26 第五部分 以人为本 好想你们更好 34 读者反馈表 43 2023年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 07 董事长致辞 03 05 关键绩效表 第一部分 认识好想你 企业简介 发展历程 文化传承 企业荣誉 ESG发展理念 利益相关者沟通 实质性议题分析 联合国可持续发展目标 好 枣 溯 源 ，解 锁 高 品 质 密 码 创 新 驱 动 ，守 护 国 民 食 养 健 康 多 方 合 作 ，携 手 共 创 美 好 未 来 党 建 引 领 ，实 现 高 质 量 发 展 三 会 运 作 ，强 化 合 规 管 理 意 识 信 息 披 露 ，提 升 公 司 透 明 度 投 关 管 理 ，畅 通 股 东 沟 通 机 制 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件…………………………………………第 | 5 页 | | (二) | 本所营业执照复印件…………………………………………第 | 6 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第 7-8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-235 号 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的好想你公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况 ...

2、成立日期：2011 年 7 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、首席合伙人：王国海 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-019 好想你健康食品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正 的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘 天健为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 6、2023 年末合伙人数量 238 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-016 好想你健康食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 每 10 股派发现金股利：6.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不 送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户中的回购股份为基数。 1、独立董事专门会议意见 公司 2023 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规 定，符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳 定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本的基数发生变化的，将按分配 比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。 好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-025 好想你健康食品股份有限公司 关于变更董事会审计委员会成员的公告 变更完成后，第五届董事会审计委员会成员为江明华先生、张建君先生、许 晓芳女士，其中许晓芳女士为审计委员会主任委员。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的 议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第五届董事会审计委员成员进行相 应调整，公司董事、副总经理张敬伟先生不再担任公司第五届董事会审计委员会 委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司选举非独立董 事江明华先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 ...