好想你健康食品股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，好想你 健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、首席合伙人：王国海 6、2023 年末合伙人数量 238 人、注册会计师数量 2272 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 7、2023 年业务总收入 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券业务收 入 18.40 亿元。 8、2023 年，天健会计师事务所共承担 675 家上市公司 2023 年年报审计业 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—112 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 113—116 页 | ...

关于预计使用自有资金对外提供财务资助的公告 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-023 好想你健康食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 预计使用自有资金对外提供财务资助的议案》，同意公司及其全资子公司向有合 作关系的仓储客户提供财务资助不超 500 万元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，具体情况公告如 下： 一、财务资助目的 二、财务资助事项概述 1、财务资助的对象：接受财务资助的对象为与公司有合作关系的仓储客户， 与公司不存在关联关系。财务资助对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估 经营诚信状况优良，不存在失信被执行人的情形，具备偿还能力，才能成为公司 财务资助对象。 2、财务资助额度：公司及其全资子公司预计对外财务资助金额不超过 500 万元，在该额度内资金可以滚动使用。 3、财务资助期限：以 ...

好想你健康食品股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展商品期货和衍生品交易的目的和必要性 近年来，国内外不确定性因素增加，大宗商品价格波动较大，期货市场定价 越来越成熟，通过期货交易锁定经营利润、规避经营风险，已成为企业稳定经营 的重要手段。 红枣、花生和油脂油料等是公司生产经营的重要原辅料，开展以期货套期保 值业务为主要目的的商品期货和衍生品交易有助于规避价格波动带来的经营风 险，锁定采购成本和库存销售价格，减少由于价格发生不利变动引起的损失，提 升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，保障及提高公司盈利能力。 二、公司拟开展商品期货和衍生品交易的基本情况 (一) 交易品种 公司及控股子公司开展的商品期货和衍生品交易主要是红枣、白糖、苹果、 花生和油脂油料等与公司生产经营相关的原材料以及其他品种。 (二) 开户和管理方式 公司及控股子公司开立商品期货和衍生品交易账户，由公司的期货业务部门 管理和操作。 (三) 投资金额及期限 公司使用自有资金投入商品期货和衍生品交易，保证金额度最高不超过公司 最近一期经审计净资产值的 5%。业务开展期间为股东大会审议通过之日至下一 年度 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-022 好想你健康食品股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》。现将相关内容公告如下： 为满足公司及子公司经营发展需要，根据公司 2024 年度经营目标及总体发展 计划，公司拟向多家银行申请总额不超过人民币 36 亿元的综合授信额度，公司将 在该授信额度内使用授信，具体金额以公司实际发生的融资金额为准。 授权公司管理层代表公司在上述授信额度内与各银行签署相关合同、协议、凭 证等各项法律文件。 本次申请银行授信额度的有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 好想你健康食品股份有限公司 特别提示： 2024 年 4 月 26 日 ...

2023 年度内部控制评价报告 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合好想你健康食品股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）制定的相关内部控制制度、评价办法和自身 经营特点与所处环境，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 好想你健康食品股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略和经营管理目 标的实现。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对 ...

| | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 5-6 | 页 | 目 录 | | | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-233 号 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好想 你公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会会议情况 （独立董事：张建君） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公 司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司的经营情况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张建君，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。 研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报 社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织 与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司 ...

好想你健康食品股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）期货和 衍生品交易业务，有效防范和控制各类交易风险，健全和完善公司期货和衍生品 交易管理机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《好 想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。公司及控股 子公司开展期货和衍生品交易，应事先取得公司董事会或股东大会审批通过。公 司应当按照本制度的有关规定和相应授权，履行有关决策程 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、对外财务资助、 内部控制、重大事项运行情况及实施公司内幕信息登记与保密管理制度的情况等 进行了监督，切实维护了公司和股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会会议，监事会成员按 照相关规定列席了全部董事会、股东大会会议，对公司依法规范运作情况进行监 2 督检查，有效履行监督职责。 监事会认为：报告期内，董事会、股东大会运作规范，实施审批权限和决策 程序合法有效，董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务； 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；公司董事和高级管理人员忠实勤勉地履行其职责，遵守国家法律法规和 《公司章程》，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益 ...