好想你健康食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-027 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《好想 你健康食品股份有限公司章程》等规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-021 好想你健康食品股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置 资金，为公司和股东谋取更好的投资回报，根据公司对资金需求的季节性特点， 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及其全资子公司拟使用最高额度 不超过人民币 20 亿元自有闲置资金适时购买理财产品，在该额度内资金可以滚 动使用，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、投资概述 （一）投资主体 公司及其全资子公司。 董事会提请股东大会授权公司经营层在投资额度范围内行使投资决策权并签 署相关合同文件。 （二）资金来源 自有闲置资金。 （三）投资品种 投资产品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、货币型基金、信托 计划以及其他 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-024 好想你健康食品股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易目的：好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）公司及子 公司拟继续开展相关品种期货及衍生品交易，一方面是为了通过套期保值业务规 避大宗商品价格波动带来的市场风险，降低其对公司生产经营的影响；另一方面是 为了通过期货和衍生品投资获取一定的投资收益。 交易品种：红枣、白糖、苹果、花生和油脂油料等与公司生产经营相关的 原材料以及其他品种。 2、交易金额 根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司及子公司在商品期货和 衍生品交易占用的交易保证金和权利金最高额度合计不超过公司最近一期经审计 净资产值的 5%，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.5 亿元。上 述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。 交易工具：境内场内标准期货合约、场内衍生品以及场外衍生品。 交易场所：境内的场内或场外。 交易金额：根据公 ...

好想你健康食品股份有限公司第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议 好想你健康食品股份有限公司 第五届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举廖小军先生召 集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于客观、独 立的立场，审议通过了以下议案： 1、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》 及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定， 符合《公司章程》中关于利润分配政策和承诺，综合考虑了给予投资者稳定、合 理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所执业证书复印件…………………………………………第 4 页 (二) 本所营业执照复印件…………………………………………第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-234 号 好想你健康食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了好想你健康食品股份有限公司（以下简称好想你公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的好想你公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇 ...

好想你健康食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-018 好想你健康食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 好想你健康食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 493,842,037.29 | 414,803,269.13 | 19.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-013 好想你健康食品股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在好想你总部大楼 118 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。 本次会议由董事长石聚彬先生召集和主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中张敬伟先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、许晓芳女士通讯 表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度 董事会工作报告 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-020 好想你健康食品股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 好想你健康食品股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》，其中关联董事石聚彬先生、石训先生回避表决。现将 相关内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 该事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东石聚彬及其一致行动 人将回避表决。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 （一）日常关联交易概述 公司根据日常经营需要，2024 年度预计与关联方发生销售产品及原材料、存 款业务、租出房产、销售能源等日常关联交易事项，全年预计金额不超过 28,168.00 万元。关联方为公司董事长兼总经理石聚彬先生担任董事的湖南零食很忙商业连 锁有限公司（以下简称"零食很忙"）、河南新郑农村商业银行股份有限公司（以 下简称"新 ...

好想你健康食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：许晓芳） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公 司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司的经营情况，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人许晓芳，出生于 1986 年，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、 信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，现任北京工商 大学商学院教授、博士生导师。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对 ...

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-014 好想你健康食品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 好想你健康食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在好想你总部大楼 118 会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式 召开。 本次会议由监事会主席张琪女士主持，应出席监事5人，实际出席监事5人， 其中曹龙伟先生、张卫峰先生、郭华军先生通讯表决，公司高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议通过了以下议案： （一）《2023 年度监事会工作报告》 详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ...