一、对外投资概述 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"瑞康医药"或"公司"）基于业务拓展 和市场深化的战略需求，拟与美益添生物医药（武汉）有限公司（以下简称"美 益添"）共同出资设立合资公司，共建人体肠道微生物功能挖掘及临床应用技术 开发基地，将其持有的肠道菌群移植医疗技术授权公司和/或其关联公司在双方 约定合作区域和渠道范围内独家开展合作，包括但不限于经销、销售、推广等， 以促进医疗机构服务领域与益生菌研发技术的深度融合。合资公司预计总投资额 为人民币 1000 万元。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-024 瑞康医药集团股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司的自愿性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、合资方基本情况 1. 甲方：瑞康医药集团股份有限公司 企业性质：股份有限公司（已上市） 统一社会信用代码：91370000766690447B 法定代表人：韩旭 注册资本：150471.0471 万元人民币 成立日期：2004-09-21 主营业务：药械流通及对医疗机构的相关服务； 地址：山东省烟台市芝罘 ...

2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-023 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞康医药"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,504,710,471 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.13 元（含 税），共计派发现金股利为 19,561,236.12 元（含税）。本次利润分配不送红股， 不以公积金转增股本。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金 额。 4、本次权益 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、 重要提示 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-022 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 二、 会议通知情况 《瑞康医药集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上已经披露。 三、 会议召开基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 3、会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 4、会议主持人：董事长、总裁韩旭先生 5、会议召开方式：现场会议结合网络投票方式 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文 件的规定。 四、 会议出席情况 ...

山东乾元律师事务所·法律意见书 关于瑞康医药集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的律师见证法律意见书 致：瑞康医药集团股份有限公司 山东乾元律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 衣超律师、孔洪恩律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司于 2024 年 5 月 21 日下午 15 点在位于山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室 举行的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《瑞康医药 股份集团有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议 事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括: 1、贵公司的《公司章程》； 2、贵公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议决议； 3、贵公司于 2024 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告全文及其摘要。为进 一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资者能深入了 解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办 2023 年年度业绩说明会（以下 简称"业绩说明会"）。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00。 召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-014 瑞康医药集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2024 年 5 月 7 日（星期二）17:30 前访问 http://irm.cninfo.c ...

瑞康医药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 2024 年 4 月 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,504,710,471 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 1 | 目录 | | --- | 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 31 | | 第五节 | 环境和社会责任 51 | | 第六节 | 重要事项 55 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 63 | | 第八节 | 优先股相关情况 69 | | 第九节 | 债券相关情况 70 | | 第十节 | 财务报告 71 | 第一节 重要提示、目录和释义 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-021 瑞康医药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,018,758,765.18 | 2,073,027,669.16 | -2.62% | | 归属于上市公司股东的净利 | 15,168,972.69 | 21,159,565.23 | -28.3 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-011 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人股份质押和解除质押的公告 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人韩旭先 生的函告，获悉其收到中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明，获悉 韩旭先生所持有本公司的部分股份已质押，部分股份已解除质押，具体事项如下： | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 韩旭 | | | | | | | 2024 年 3 | 2025 年 4 | 国民信 | 补充流 | | | 是 | 50 ...

关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-010 瑞康医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日召开 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向 境内外相关金融机构申请综合授信额度调整的议案》，同意公司及全资、控股 子公司向境内外相关银行申请总额不超过 100 亿元人民币的综合授信额度（其 中母公司实际使用综合授信敞口不超过人民币 70 亿元，子公司实际使用综合授 信敞口不超过人民币 30 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年），授信业务包 括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保理等，银行综合授信业务的担保方式 为信用、保证、抵押、质押等。本次申请授信事项自董事会审议通过之日起两 年内有效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2024-009 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人韩旭先 生的函告，获悉其收到中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明，所持 有本公司的部分股份已完成质押，具体事项如下： 三、股东股份是否存在平仓风险或被强制过户风险 公司实际控制人韩旭先生和张仁华女士资信状况良好，具备相应的资金偿还 能力，目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。 公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 三、控股股东及其一致行动人股份质押情况 （1）本次股份质押融资不涉及满足上市公司生产经营的相关需求。 （2）韩旭先生、张仁华女士未来半年到期的质押股票累计数量为 5,520 万 股，对应融资余额为 7,000 万元,占其所持股份比例 14.26%，占公司总股本比例 3.67%；未来一年到期 ...