证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-036 瑞康医药集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召开公司 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总裁的议 案》，董事会同意聘任李喆先生担任公司董事会秘书、副总裁，任职期限自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满。李喆先生已取得深圳证券交易所颁发的 《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规 定。 一、简历及基本情况 李喆先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基 金管理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理，现任本公司资金管理 部总经理、董事。 截至本公告披露日，李喆先生未直接持有公司股份；与持有公司 5%以上股 份的股东、公司实际 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-040 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 瑞康医药集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通 知于 2023 年 8 月 24 日以书面形式发出，2023 年 8 月 29 日上午在烟台市芝罘区 凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由张岩女士主 持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）正常的生产经营 需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司 及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司为子公司提供担保、子公司互相 担 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-035 瑞康医药集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人张仁华 女士的函告，获悉张仁华女士所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如 下： 公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。 四、备查文件 股东名 称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 解除质押 股数（万 股） 质押开始 日期 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押解除日 期 质权人 张仁华 是 4,132.00 2022 年 02 月 18 日 20.51% 2.75% 2023 年 8 月 7 日 荆州招商慧泽医药 投资合伙企业（有 限合伙） 合 计 - 4,132.00 - 20.51% 2.75% - - 一、本次解除质押的基本情况 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，张仁华女士及其一致行 ...

瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 瑞康医药集团股份有限公司 Realcan Pharmaceutical Group Co., Ltd. 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人韩旭、主管会计工作负责人冯芸及会计机构负责人(会计主管 人员)曹庆岩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 3 瑞康医药集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公 ...

瑞康医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-021 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 是 否 1 瑞康医药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 曰是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 2,073,027,669.16 | 4.093.497.042.67 | -49.36% | | 归属于上 ...

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-023 瑞康医药集团股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 瑞康医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2022 年年度报告全文及其摘要。为进 一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资者能深入了 解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办 2022 年年度业绩说明会（以下 简称"业绩说明会"）。 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，董事会秘书周 云女士，财务负责人冯芸女士，独立董事于建青先生。 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者 ...