根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-013 江西恒大高新技术股份有限公司 关于续聘 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十一次及第六届监事会第七次会议，分别 审议通过了《关于续聘 2025 年审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2025 年审计机构。现将有关 事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承 办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2024 年度 审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-015 江西恒大高新技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》及《公 司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为-10,615,467.33 元 ，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并 资 产 负 债 表 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -485,285,032.40 元 ， 实 收 股 本 为 300,199,484.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 三、公司为 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-019 江西恒大高新技术股份有限公司 关于举行 2024 年业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 二、参加人员 董事长 朱星河，独立董事 章美珍，董事会秘书兼副总经理 唐明荣，财务 总监 乔睿（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nJauSZGFBC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 摘要已于2025年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年05月14日（星期三）16:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn ...

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事 会第三次临 | 2024年3月 | 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案； | 审议通过 | | | 20 日 | | | | 时会议 | | 1、关于《2023 年监事会工作报告》的议案； | | | | | 2、关于《2023 年财务决算报告》的议案； 3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案； | | | | | 4、关于 2023 年利润分配预案的议案； | | | | | 5、关于《2023 年内部控制自我评价报告》的议案； | | | 第六届监事 | | 6、关于会计政策变更的议案； | | | | 2024 年 4 | 7、关于 2023 年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产的 | 全部审议 | | 会第四次会 | 月 24 日 | 议案； | 通过 | | 议 | | 8、关于续聘 2024 年审计机构的议案； | | | | | 9、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案； | | | | | 10、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-014 江西恒大高新技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 3、特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但 不排除该项投资受到市场波动影响的风险。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在保证 正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 2 亿元的自有资金进 行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金 融机构销售的理财类产品或存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时在额度范 围及期限范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10）公司与董事、监事、高级管理人员、 | | | | 控股股东、 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-011 江西恒大高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"）变更相应的会计政策，对公司财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-012 江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备、信用减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备、信用减值准备的原因与金额 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定要 求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 合并报表范围内的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、合同 资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试后，2024 年公 司拟计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 5,218,781.65 元，明细如下表： | 列报项目 | 年初金额 | 本年计提 | 转回或转销 | 核销 | 其他变动 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据 | 549,429 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入 44,015.39 万元，较上年同期增长 8.93%；2024 年度实现利润总额为-496.49 万元，同比减亏 3,412.06 万元，减亏幅度为 87.30%； 实现归母净利润为-1,061.55 万元，同比减亏 2,998.80 万元，减亏幅度为 73.86%；扣 除非经常性损益后的归母净利润为-3,475.66 万元，同比减亏 2,129.53 万元。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其工作细则有 序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献策，促进公司董事 会科学决策。 （一）报告期内会议召开情况 报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的 职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议。公司董事会已就相关决议事项 在法定媒体和巨潮资讯网进行了公告。 具体情况如下： 1 2024 年董事会工作报告 2024 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 ...