江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章美珍，作为江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人章美珍提名为江西恒大高新技术股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： _______ ...

江西恒大高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西恒大高新技术股份有限公司董事会现就提名章美珍为江西恒大 高新技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-028 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次临时会议。现场会议在公司四楼会议 室召开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 7 月 25 日以书面、传真或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》。 2、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江西恒大高新技术股份有限公司 鉴于公司近日收到独立董 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-029 江西恒大高新技术股份有限公司 关于拟对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第 六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，现就相 关事宜公告如下： 一、本次增资事项概述 二、本次增资标的基本情况 1、公司名称：江西恒大新能源科技有限公司 4、注册资本：本次增资前 2,500 万元人民币，本次增资后 5,000 万元人民币 5、法定代表人：周建 6、营业期限：2012-06-07 至 无固定期限 7、注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区金庐北路 88 号三楼 8、经营范围：能源技术开发、技术咨询；节能环保项目的技术开发、技术服务、 技术咨询、技术转让；环保工程；可再生资源发电、发热的技术服务；对外投资（金融、 2、统一社会信用代码：913601065965454141 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 江西恒大高新技术股份有限公司 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-030 江西恒大高新技术股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第 六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事 的议案》，具体情况如下： 一、独立董事辞职的情况说明 公司近日收到独立董事黎毅提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六 届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职 务。辞职后，黎毅不在公司担任任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》中有关规定："独立董事辞职将导致董事会或 者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董 事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之 日。"由于黎毅辞去独立董事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的 1/3 ...

一、本期业绩预计情况 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-027 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：1,100 万元–1,600 万元 | | | 盈利：159.92 | 万元 | | | 盈利比上年同期增加：587.84%—900.50% | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：700 | 万元–1300 | 万元 | 亏损：198.89 | 万元 | | | 亏损比上年同期增加：251.95%—553.63% | | | | | | 基本每股收益 | 0.0366 | 元/股–0.0533 | 元/股 | 盈利：0.0053 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-026 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资孙公司武汉机游科技有限公司 完成出售无形资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 月 14 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。 截至目前，受让方新玖网络已按照协议约定时间将全部款项转入武汉机游账户。买 卖双方近期已办理完毕标的资产产权过户手续并于 2024 年 7 月 5 日收到了受让方的《交 割完毕反馈函》。交易双方已按《网站转让协议书》约定履行完毕全部内容，本次交易 完成。 三、备查文件 1、《交割完毕反馈函》。 特此公告。 一、 交易概述 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于公司战略调整为巩固原 有优势产业，拓展新能源、新材料等领域，为实现资源优化配置，调整资产结构，集中 核心竞争力，公司逐步削减弱势业务板块，以提升持续经营能力、 ...

国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,HonggutanArea,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席会议人员的资格与召集人资格 3 | | 三、本次股东大会的表决程序 4 | | 四、结论 4 | 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 关于江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律（顾）字[2024]第 289 号 致：江西恒大高新技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024- 025 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四）14 点 30 分，会期半 天。 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 13 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号，江西恒大 高新技术股份有限公司四楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第六届董事会 5、主持人：董事长朱星河。 6、本次股东大 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-024 江西恒大高新技术股份有限公司 关于全资孙公司武汉机游科技有限公司 拟出售无形资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 5 月 27 日召开了第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于全资孙公司武汉机游科技有 限公司拟出售无形资产的议案》。根据公司发展战略，拟调整产业结构，优化资源配置， 做精做强现有优势产业，进一步延申相关产业链，拓展新能源、新材料等领域，逐步削 减弱势业务板块，提升核心竞争力，降低经营风险，确保公司持续健康发展。公司董事 会同意全资孙公司武汉机游科技有限公司（以下简称"武汉机游"）出售无形资产（即 "qqtn.com 域名所有权"、"www. qqtn.com 网站开发维护源代码"及"www. qqtn.com 网站数据库"网站资产组）给巢湖新玖网络科技有限公司（以下简称"新玖网络"或"乙 方"）。具体内容详见 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《证 ...