江西恒大高新技术股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，作为江西恒 大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，以通讯 表决方式召开了 2024 年第二次独立董事专门会议，对公司第六届董事会第五次 会议拟审议的关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 进行了审查。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举 黎毅为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅 相关材料，对本次会议审议的事项发表如下审查意见： 经核查，我们认为：公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由 | 是 | | | 审计委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | | | 计部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委 | 是 | | | 员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事 | --- | --- | | 项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额 ...

江西恒大高新技术股份有限公司监事会 关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 根据公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《关于变更会计政策的公告》，公司按 照《企业会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年度财务报表相关项目进行追溯调 整。本次追溯调整已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见公司 2023 年年度审计报告。 二、上述会计政策变更对公司的影响 江西恒大高新技术股份有限公司 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计 处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理均对公司无影响，不涉及追溯调整。 三、上述会计政策变更对财务报表的影响 《企业会计准则解释第 16 号》对母公司财务报表无影响，对合并利润表、 合并现金流量表无影响，对合并资产负债表影响如下： | 合并资产负债表项目 | 变更前 2022 年 | 变更后 2023 年 | 影响数 | | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日余额 | 1 月 1 日余额 | | | 资产： | | | | | 递延所得税资 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（胡大立） 各位股东及股东代表： 本人作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 具备法律法规要求的独立性，本人及相关亲属均不在公司及其附属企业持有股份 或享有权益，且拥有良好的诚信记录。本人在 2023 年任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实、尽职地 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公 正地发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人胡大立，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 12 月出生，博士研究 生学历。江西财经大学工商管理学院管理学教授、管理学博士、博士生导师。江 西省"新世纪百千万人才工程"入选者、江西省高等学校中青年学科带头人、中 国民营经济研究会会员（全国工商联）；江西省军民融合学会会员、江西省民营 经济研究智库高级顾问。目 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西恒大高新技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江西恒大高新技术股份有限公司全体股东： 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 董事会关于 2023 年计提资产减值准备、信用减值准备及核 销资产的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》 等相关规定的要求，江西恒大高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会与公司管理层进行了深入沟通，认真核查了关于 2023 年计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产相关材料，现对其合理性说明如 下： 特此说明。 江西恒大高新技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十五日 公司本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产事项遵照并符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备及核销资产依据充 分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财 务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我 们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 ...

江西恒大高新技术股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00050 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 | 电话 Telephone： +86（10）82330558 | | --- | | 传真 Fax： +86（10）82327668 | | 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn | 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00050 号 江西恒大高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-007 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议的方式召开第六届监事会第四次会议。现场会议在公司四楼会议室召 开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 4 月 14 日以书面或电子邮件方式送达各 位监事，本次会议应参会监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年监事会工作报告》。 2、审议通过了《关于<2023 年财务决算报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年财务决算 报告》。 3 ...

报告期内，公司实现营业收入 404,069,851.64 元，较上年同期增长 8.09%；实 现归属于上市公司股东的净利润-40,603,438.40 元，较上年同期增长 34.94%。 2023 年，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议 的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年主要经营指标情况 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略委员会、审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其工作细则有 序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的经营发展建言献 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-011 江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值准备、信用减值准备 及核销资产的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定要 求，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对 合并报表范围内的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、合同 资产、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查和减值测试后，2023 年公 司拟计提各项资产减值准备及信用减值准备合计 17,048,909.25 元，明细如下表： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备、信用减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备、信用减值准备的原因与金额 | 列报项目 | 年初金额 | 本年计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账 | 696, ...