根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程 》 等制度的有关规定和要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事 务所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘大信会计师事 务所为公司 2023 年审计机构。 公司第五届董事会第二十六次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年审计机构的议案》，同意续聘大信为公司 2023 年度提供审计服务。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-006 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次会议。现场会议在公司四楼会议室召 开。会议通知及议案等文件已于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事 7 名，亲自参会董事 7 名。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过了《关于<2023 年总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告〉的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-010 江西恒大高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会 [2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"）变更相应的会计政策，对公司财务 状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-019 2024 年 4 月 1 江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人乔睿及会计机构负责人（会计 主管人员）吴小凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请 查阅本报告"第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望"部分， 请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-016 江西恒大高新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 103,587,466.01 | 60,250,298.47 | 71.93% | | 归属于上市公司股东的净利 | -4,110,135.12 | -2,197,751.31 | -87.02% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -4,245,858.53 | -3,975,485.29 | -6.80% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 57,357,394.81 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-009 江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2023 年不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市 公司股东的净利润-40,603,438.4 元，其中母公司实现净利润-29,042,941.99 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的净利润 -474,669,565.07 元，其中母公司可供股东分配的净利润为-410,793,608.36 元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-012 江西恒大高新技术股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第五次及第六届监事会第四次会议，分别审 议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2024 年审计机构。现将有关 事项公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承 办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2023 年度 审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续 性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 ...

江西恒大高新技术股份有限公司 2023 年董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司报告期在任的独立董事胡大立、于天宝、刘萍、黎毅的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 江西恒大高新技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查，独立董事胡大立、于天宝、刘萍、黎毅的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2024-017 江西恒大高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》。公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 召开公司 2023 年年度 股东大会，现就召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14 点 30 分，会 期半天。 议。 （2）网络投 ...

江西恒大高新技术股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00033 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监 ...