证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-013 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在龙华捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议由董事长唐健 先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。 鉴于公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励 对象中有3名拟激励对象（黄柯毓、袁浪、程剑）在激励计划草案公开披露前六 个月内存在交易公司股票的行 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分 激励对象名单（调整后） | 序号 | 工号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 30 | 唐君姬 | 核心骨干人员 | | 2 | 111 | 刘照军 | 核心骨干人员 | | 3 | 170 | 郭晓强 | 核心骨干人员 | | 4 | 364 | 魏大红 | 核心骨干人员 | | 5 | 2012 | 徐之妹 | 核心骨干人员 | | 6 | 2024 | 何智俊 | 核心骨干人员 | | 7 | 2029 | 荀为俊 | 核心骨干人员 | | 8 | 5006 | 彭维科 | 核心骨干人员 | | 9 | 5187 | 戴特云 | 核心骨干人员 | 二、首次授予部分其他激励对象任职情况 | 序号 | 工号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 59 | 101381 | 刘光辉 | 核心骨干人员 | | 60 | 101444 | 付刚 | 核心骨干人员 | | 61 | 101517 | 冯长勇 | 核心骨干人员 | | 62 | 10 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在龙华捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议 由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-014 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2024年 股票期权激励计划相关事项的议案》。 2、本次授予的激励对象均符合公司2024年第二次临时股东大会审议通过的 《公司2024年股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，具备《中华 人民共和 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、本次调整及授予的批准与授权 | 5 | | 二、本次激励计划的调整情况 | 6 | | 三、本次授予的授予条件 | 7 | | 四、本次授予的授予对象、授予日及授予数量 | 8 | | 五、结论意见 | 9 | 法律意见书 的 法律意见书 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23、30、31、32 层 二零二四年三月 释 义 本《法律意见书》中，除非另有说明，下列简称具有以下特定含义： | 捷顺科技、本公 司、公司 | 指 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、 | | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年股票期权激励 | | 本计划、本激励 | 指 | 计划 | | 计划 | | | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 | | | | 条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 ...

关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-017 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年 3月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根 据《公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意确定 2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权的授权日 为2024年3月22日，以行权价格为8.97元/份，向214名激励对象授予1,419万份股 票期权，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 《激励计划（草案）》已经公司2024年3月15日召开的2024年第二次临时股 东大会审议 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-012 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室。 3、会议方式 现场记名投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司总经理赵勇先生（公司董事长唐健先生因行程安排冲 突，经半数以上董事推举公司非独立董事、总经理赵勇先生主持会议） 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

的 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 二○二四年三月 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 北京市盈科（深圳）律师事务所 2024年第二次临时股东大会 临时股东大会法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下简称 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-011 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 1 （一）内幕信息知情人买卖公司股票的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南第 1 号》"）及《公司章程》等相关规定，公司通过向中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳分公司"）申请，对 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人及首次授予激励对象 在激励计划草案公开披露前六个月内（即 2023 年8 月 25 日至 2024 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-010 深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核 查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公示情况及核查方式 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 第 1 号》"）及《公司章程》等相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及 核查方式如下： 1、公示情况 （2）最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-009 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日(星期五)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...