证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-010 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》的有关规定， 经深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 15:00 （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-007 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2025 年 3 月 25 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。会议由董事长唐健先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第六 届董事会非独立董事的议案》。 根据相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，鉴于 公司第六届董事会非独立董事人选陈晓宁女士已退休离任，为了保证董事会工作 的 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-006 特此公告。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于非独立董事退休离任的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事陈晓宁女士的辞职报告。因已达到法定退休年龄，陈晓宁女士申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务。辞职后，陈晓宁女士不再担任公司任何 职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈晓宁女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。陈晓宁女士辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影 响董事会和公司经营的正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。 截至本公告披露日，陈晓宁女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何须提请公司股东注意 事项。公司及董事会对陈晓宁女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 二〇二五年 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250301 | |  特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他（电话会议） | | | （1）民生证券郭新宇，大摩华鑫基金马子轩，天辰元信私募揭鹏炜，金 | | 参与单位名 | 信基金刘榕俊，创富兆业王敏、裴虹宇。 | | 称及人员姓 | （2）招商证券陈云鹏、袁定云，银华基金周晶，华商基金石恺，明华信 | | 名 | 德基金陈泽良，创金合信基金陈迪，东方财富证券罗云扬，融通基金张文 | | | 玺，溋沣资本余宙。 | | | （1）2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 15:30~17:00； | | 时间 | （2）2025 年 月 日（星期四）下午 15:30~18:00。 3 20 | | 地点 | 深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 23 层 | | 形式 | 现场会议 | | | （1）总经理赵勇先生、董事会秘书王恒波先生、 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-005 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 董事会 二〇二五年三月七日 企业名称：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 证书编号：GR202444201673 发证时间：2024 年 12 月 26 日 有效期：三年 公司本次高新技术企业的认定，系原高新技术企业证书有效期满后进行的 重新认定。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税 法》等相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年，继续享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。通过高 新技术企业的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，有利于进 一步提升公司的创新能力和行业竞争力。 公司 2024 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此本次取得高 新技术企业证书不影响公司 2024 年度的相关财务数据。 近日，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-004 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股）， 回购股份用于实施员工持股及/或股权激励计划。本次回购股份资金不低于人民 币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人 民币 11.00 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时 实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-047）、《回购 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 25 million and 37.5 million yuan for 2024, representing a decline of 66.60% to 77.73% compared to the previous year's profit of 112.27 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 21 million and 33.5 million yuan, down 58.96% to 74.27% from 81.62 million yuan last year [3]. - The company experienced a decrease in investment income, tax refunds, and government subsidies totaling 43.27 million yuan compared to the previous year, contributing to the decline in net profit [6]. - The performance forecast is based on preliminary estimates by the company's finance department and has not been audited by the annual audit firm [7]. Business Growth - The company achieved new signed orders of 2.385 billion yuan in the reporting period, an increase of 13.5% year-on-year, with innovative business orders reaching 1.279 billion yuan, up 44.1% [5]. - Innovative business orders accounted for 53.64% of total new signed orders, indicating a significant shift towards the company's transformation strategy [5]. Operational Efficiency - Operating cash flow for the reporting period was approximately 250 million yuan, providing effective support for the company's future operations [6]. - The traditional smart hardware business saw a decline in revenue and gross profit due to market demand, which was not fully offset by the growth in innovative business revenue [6].

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2025-001 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股）， 回购股份用于实施员工持股及/或股权激励计划。本次回购股份资金不低于人民 币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人 民币 11.00 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时 实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-047）、《回购 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-074 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、上述股份注销完成后，公司总股本将由 647,148,281 股减至 645,356,761 股。公司将依法办理相关工商变更登记手续。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年股 权激励计划（草案）》"）的相关规定，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届 监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，先后审 议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于杜爽等 24 名激励对象因离职而不再 具备激励资格，同意公司回购注销该等激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票合计 202, ...

证券代码： 002609 证券简称：捷顺科技 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-12-12 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 12 月 12 日 ( 公司通过全景网 " | 周四 ) 下午 14:30~17:00 投资者关系互动平台 " （ https://ir.p5w.net | | 上市公司接待人 | ...