深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-068 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------------|------------------ ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-064 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股）， 回购股份用于实施员工持股及/或股权激励计划。本次回购股份资金不低于人民 币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人 民币 11.00 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时 实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-047）、《回购 ...

北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 的 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 23/30/31/32 层 二○二四年九月 临时股东大会法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 致：深圳市捷顺科技实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定以及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市盈科（深圳）律师事务所（以下 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-062 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股 东大会于2024年9月18日下午3点在深圳市龙华区捷顺科技中心A座2306会议室 召开，会议相关情况如下： 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室。 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-063 关于减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日 召开第六届董事会第十五次会议、2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。公司对因离职 而不再符合激励条件涉及的王阳等 20 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票 86,080 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在《证 券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回 购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》 （公告编号：2024-058）、《公司章程修正案（2024 年 8 月修订）》。 上述合计86,080股尚未解锁的限制性股票回购注销手续办 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240901 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-061 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日 召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股）， 回购股份用于实施员工持股及/或股权激励计划。本次回购股份资金不低于人民 币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人 民币 11.00 元/股（含本数）。具体回购股份的资金总额、股份数量以回购结束时 实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 7 月 19 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-047）、《回购 ...

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金是指本公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规 范使用、如实披露、严格管理的原则。 第三条 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他形式。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第四条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第五条 公司对外 ...

证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2024-057 （一）2021年股票期权与限制性股票激励计划 1、2021年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜 的议案》。同日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公 司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于 〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关 于核查〈公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的 议案》。公司独立董事及监事会就2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"2021年股权激励计划"）是否有利于公司的持续发展，是否损害公司及全体 股东利益的情形发表了独立意见，中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所出具 了专项的法律意见书。 2、2021年10月29日至2021年11月7日， ...