奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：阳建勋） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人因任期届满于 2023 年 9 月 4 日换届离任， 现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人阳建勋，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年出生，法学博士，厦门 大学法学院教授、硕士生导师。曾任江西共创律师事务所兼职律师、广州仲恒房 屋安全鉴定有限公司法律顾问；曾兼任公司独立董事，现兼任中国银行法学研究 会理事、科华数据股份有限公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席公司董事会 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二O二三年度 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA12350号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 鉴证报告 第 1 页 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制， 如实反映奥佳华公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保 证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等 我们认为必要的程序。我们相信，我们 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-13 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日（星 期一）下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、本次股东大会召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 ...

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-07 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥佳华智能健康科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：薛祖云） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人因任期届满于 2023 年 9 月 4 日换届离任， 现将本人 2023 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人薛祖云，中国国籍，无境外居留权，男，1963 年出生，管理学（会计 学）博士。曾任广州远洋运输公司工程师、中国电子器材厦门公司财务经理、天 健会计师事务所有限公司注册会计师、中青基业投资发展中心财务总监、厦门大 学管理学院会计系教授等；曾兼任公司独立董事，现兼任九牧王股份有限公司、 厦门象屿股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关联方占用资金情况专项审计说明 二○二三年度 关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 12351 号 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12348 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王志强） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人于 2023 年 9 月 4 日起担任公司独立董事，现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王志强，中国国籍，无境外居留权，男，1967 年出生，博士研究生学 历，厦门大学管理学院教授、博士生导师。现兼任上市公司华厦眼科医院集团股 份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华 尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2024-12 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，在 2023 年 1-9 月已计提资产减值 准备 6,866.09 万元的基础上，公司及子公司对 2023 年末应收款项、商誉等资产 进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 经会计师事务所审计，对 2023 年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值 准备金额为 11,684.63 万元，具体如下表： | 资产名称 | 减值金额（万元） | 占2023年度经审计归属于上市公 司股东的净利润绝对值的比例 | | --- | --- | --- | | 应收账款 | 2,516.72 | 24 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：蔡天智） 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯会议，本人均亲自出席，出席股东大会 3 次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细 了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，认为公司在 2023 年度召开的董 事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法 有效。因此，本人对 2023 年公司董事会各项议案均无异议。 （二）出席董事会专门委员会情况 本人分别担任公司战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：曹阳） 作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规的规定以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定， 在 2023 年的工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职务。本人于 2023 年 9 月 4 日起担任公司独立董事，现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人曹阳，中国国籍，无境外居留权，男，1965 年出生，硕士研究生学历， 教授级高级工程师，博士生导师。现任中国建筑科学研究院建科环能科技有限公 司建筑环境与能源检测院副院长。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，其中 4 次现场+通讯会议，3 次通 讯 ...