奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为了进一步规范奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《奥 佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 董事会组成 2.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。董事 会每届任期三年，可连选连任；独立董事每届任期与公司其他董事任期 相同，任期届满，连选可以连任，但连任时间不得超过六年。 董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第三条 董事会办公室 第四条 定期会议 4.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 第六条 临时会议 第七条 临时会议的提议程 ...

2023 年 10 月 中文全称：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 英文全称：XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.， LTD. 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 董事 | 22 | | | 第二节 独立董事 | 2 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-52 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-51 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 l 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 证券代码：002614 证券简称：奥佳华 公告编号：2023-45 号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计 主管人员)廖晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 .. | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 . | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 . | | 第五节 环境和社会责任 .. | ...

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-21 号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30-16:15。届 时公司董事长兼总经理邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总 监苏卫标先生将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 l 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-15 号 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计 主管人员)廖晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2022 年度权 益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标……………………………………………………………………………………… ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-17 号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 是 否 1 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1.182.959.019.74 | 1.583.603.2 ...

证券代码：002614 证券简称：蒙发利 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：201408 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | √ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □其他 （ ） | | | 参与单位名称 | | 中国平安：徐博、安伟、蒋佳良、任峥； | | 及人员姓名 | 国泰基金：周伟峰 | | | 时间 | 2014 年 9 月 15 日 | 上午 14：00 | | 地点 | 厦门前埔路 168 号 | | | 上市公司接待 | 李巧巧、郑家双 | | | 人员姓名 | | | | 投资者关系活 | 一、 2014 | 年半年度经营情况 | | 动主要内容介 | 2014 | 年半年度公司 ...