| | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司向社会 公众公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值人民币 100.00 元，期限 6 年。共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 11,600,000.00 元，其他发行费用 3,000,000.00 元（含税）后，考虑可抵扣增值 税进项税额 826,415.09 元后，公司实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具立信中联 验字【2020】D-0002 号《验资报告》对公司可转换公司债券实际募集资金到位 情况进行了审验确认。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 790,664,427.34 元，累计用于购买结构性存款的余额 165,000,00 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名， 实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-47 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依 据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值 准备 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-42 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2023年8月23日发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席 本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年半 年度报告全文及摘要的议案》 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-46 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等 有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及子公司对应收款项、商誉等资 产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 ...

法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人（会计主管人员）：廖晶 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 | | 厦门马德保康控股有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 10.94 | | | 10.94 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳盈合麦田传媒有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 2.93 | | | 2.93 | | 货款 | 经营性往来 | | | 台湾奥佳华国际有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,116.75 | | | | 1,116.75 | 货款 | 经营性往来 | | | 棨泰健康科技股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,078.06 | 5406.04 | | 5,283.45 | 3,200.65 | 货款 | 经营性往来 | | | 深圳蒙发利科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4.29 | 160.04 | | 0.18 | 164 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议相关议案进行了认真审 议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资 金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 2、对外担保 截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的控 股子公司，具体如下表： 二、控股股东及关联方资金占用情况及对外担保 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）等规定，作为公司的独立董事， ...

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-21 号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:30-16:15。届 时公司董事长兼总经理邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总 监苏卫标先生将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 04 月 l 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-15 号 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计 主管人员)廖晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2022 年度权 益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2022 年年度报告 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标……………………………………………………………………………………… ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-17 号 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 是 否 1 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1.182.959.019.74 | 1.583.603.2 ...