常州亚玛顿股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善和健全常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公 告【2023】61 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制订公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼 顾公司的可持续发展。公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投 资回报、公司的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经营发展规划、资金 需求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和 透明的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，平衡股 ...

常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事 会审计委员会制度》等规定和要求，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多 ...

一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-013 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大 会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大 会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准， 2、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 25 日经第五届董事会第二十次 会议审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-007 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 25 日在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室召开。本次会议以现场表决 方式召开。会议由公司监事会主席王颖女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。 一、监事会会议审议情况： 经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：2024 年年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

（一）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-006 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2025 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 616 号公司会议室 召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 4 名董事现场出席，张雪平先生、邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方式表决。 监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： 《2024 年年度报告全文及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http//www.c ninfo.com ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-012 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五届 董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实 施。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润-126,772,983.53元，母公司净利润 79,719,849.34元。根据《公司法》《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 7,971,984.93元，加上母公司年初未分配利润572,430,117.76元，减去已实际分 配的2023年度现金股利96,531,256.50元，截至2024年12月31日，母公司可供股 东分配的利润为547,646,725.67元。 鉴于对公司持续稳健经营和可持续发展的信心，结合公司发展战略和经营现 金流状况，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下， 为积极回报股东，经董事会决议，公司拟定2024年度利润分 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2024 年年度报告全文 常州亚玛顿股份有限公司 CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD. 2024 年年度报告 股票简称：亚玛顿 股票代码：002623 披露日期：二〇二五年四月二十八日 1 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 199,062,500 股剔除已回购股份 5,999,987 股后的 193,062,513 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公 积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 12 | | 第四节 公司治理 39 | | 第五节 环境和社会责任 61 | | 第六节 重要事项 64 | | 第七节 股份变动及股东情况 77 | | 第八节 优先 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-022 常州亚玛顿股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 559,591,875.72 | 885,450,048.03 | -36.80% | | 归属于上市公司股东的净利（元） | 5,049,424.71 | 12,09 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 常州亚玛顿股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | 其他： | | | | | 国金电新：姚遥、张嘉文； 财通证券：朱健； | | | | 参与单位名称及 | | | | | 人员姓名 | 长江养老：赵千里； | | | | | 安信基金：张鹏； | | | | | 富国基金：李可伦。 | | | | 时间 | 年 月 日 2025 19 | 2 | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 董事长、总经理：林金锡； | | | | 上市公司接待人 | 副总经理、财务总监兼董事会秘书：刘芹； | | | | 姓名 | 销售总监：周明星； | | | | | 证券事务代表：王子杰； 一、董事长介绍公司发展历程、主营业务以及核心技术等。 | | | | | 二、采取问答方式，董事长和董 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2025-004 常州亚玛顿股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省常州市天宁区青龙东路 639 | 号 江苏省常州市天宁区青龙东路 | 616 号 | 除上述变更内容外，公司的联系电话、传真号码、电子邮箱及公司网站等均 保持不变。敬请广大投资者注意，若由此给您带来不便，敬请谅解。 特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二○二五年二月十九日 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司业务发展的办公及研发等需要，常州亚玛顿股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日搬迁至新的办公地址，现将公司办公地址的变更情况公告 如下： ...