关于常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2023 年度 股东大会，江苏源博律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派徐渊、周清律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"股东大会规则"）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），就本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料， 同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 江苏省常州市新北区通江中路 3 号典雅商业广场 5 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-035 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议通知情况 公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 ...

感谢大家参加本次会议会议即将开始 本次会议请面向财通证券的受邀嘉宾在任何情况下财通证券研究人员及演讲嘉宾所表述的意见并不构成对任何人的投资建议投资者应充分了解各类投资风险自主做出决策并自行承担投资风险未经财通证券及演讲嘉宾书面授权许可任何机构和个人不得以任何形式转发复制引用会议的内容与观点包括不得制作镜像及指向链接 不得传播音频、视频、图片、文字等内容如有上述行为,财通证券保留追究相关方法律责任的权利本次会议请面向财通证券的受邀嘉宾在任何情况下,财通证券研究人员及演讲嘉宾所表述的意见并不构成对任何人的投资建议 投资者应充分了解各类投资风险自主做出决策并自行承担投资风险未经财通证券及演讲嘉宾书面授权许可任何机构和个人不得以任何形式转发复制引用会议的内容与观点包括不得制作镜像及指向链接不得传播音频视频图片文字等内容所有上述行为财通证券保留追究相关方法律责任的权利 好的,各位同学下午好,然后非常荣幸各位同学参加我们的一个视频会议,然后本次会议的话,我们开放两个环节,一个就是由上市公司刘总来简单介绍一下我们的近期经营情况,第二部分的话就由投资者直接开展问答环节,然后首先有请那个刘总来讲一下我们的一个近期的一个经营情况 ...

产能陆续释放，坚持差异化战略 23 年公司实现收入/归母净利 36.3/0.8 亿元，同比+14.5%/-0.1%，新增产能 释放带动公司光伏玻璃产销量快速增长；24Q1 收入/归母净利8.9/0.1 亿元， 同比+9.5%/-22.7%。减值计提 4785 万，影响扣非归母净利。 太阳能玻璃销量 1.88 亿平米，同比+33%，主要系安徽及本溪加工产能释放 带动公司太阳能玻璃产销量及收入大幅增长。单价 17.46 元/平米，同比下 降 14%。 费用管控良好，Q1 净利率回升 重启并购重组，完善公司产业链布局 公司报告 | 年报点评报告 事件 光伏玻璃销量随产能释放增加，价格有所下滑 分业务看，23 年公司太阳能玻璃/太阳能组件/电力销售/电子玻璃及其他玻 璃产品收入 32.8/1.8/0.5/0.9 亿元，同比+13.9%/+43.5%/-8.0%/+10.8%。 毛利率端，23 年公司整体毛利率 7.6%，同比-0.5pct；23Q4/24Q1 毛利率 6.8%/6.2%，季度环比均下降，主要系太阳能玻璃价格下滑导致。此外，太 阳能组件/电子玻璃及其他玻璃产品毛利率均有明显改善，同比分别 +5.4/+1 ...

产能陆续释放，坚持差异化战略 23 年公司实现收入/归母净利 36.3/0.8 亿元，同比+14.5%/-0.1%，新增产能 释放带动公司光伏玻璃产销量快速增长；24Q1 收入/归母净利8.9/0.1 亿元， 同比+9.5%/-22.7%。减值计提 4785 万，影响扣非归母净利。 分业务看，23 年公司太阳能玻璃/太阳能组件/电力销售/电子玻璃及其他玻 璃产品收入 32.8/1.8/0.5/0.9 亿元，同比+13.9%/+43.5%/-8.0%/+10.8%。 毛利率端，23 年公司整体毛利率 7.6%，同比-0.5pct；23Q4/24Q1 毛利率 6.8%/6.2%，季度环比均下降，主要系太阳能玻璃价格下滑导致。此外，太 阳能组件/电子玻璃及其他玻璃产品毛利率均有明显改善，同比分别 +5.4/+16.1pct，组件毛利率同比转正。 费用方面，23 年公司期间费用率 5.5%，同比-0.46pct，其中销售/管理/研 发/财务费用率为 0.2%/1.7%/3.2%/0.4%，同比-0.004/-0.23/-0.05/-0.17pct。 23 年归母净利率 2.3%，同比-0.3pct。分季度看 23Q1 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-031 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 屠江南女士：1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2022 年至今任职公司独立董事，2023 年至今任职 上海申典律师事务所合伙人。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会成员的议案》。 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第五届董事会审计委员会成员进行相应调整， 公司副总经理、财务总监兼董事会秘书刘芹女士不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事屠江南女士（简历见附件） 担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。变更后，公司第五届董事 ...

（独立董事：屠江南） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 本人屠江南，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2023 年至今任上海申典律师事务所合伙人。现任 常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间 履职情况汇报如下： （独立董事：张雪平） 各位股东及股东代表： 二、出席会议情况 一、独立董事基本情况 2023 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的 义务。在会议召开前，本人主动获取决策所需的公司相关信息，对议案进行认真 审议，忠实履行独立董事职责，积极参与讨论并提出合理建议。 | 董事会召开次数 | | | 8 | | 股东大会出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 20% in 2023, reaching a total revenue of 1.2 billion RMB[16]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.63 billion, an increase of 14.52% compared to ¥3.17 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥83.51 million, a slight decrease of 0.10% from ¥83.59 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥26.30 million, down 58.14% from ¥62.82 million in 2022[20]. - The company achieved a basic earnings per share of ¥0.43, up 2.38% from ¥0.42 in 2022[21]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, indicating improved operational efficiency[16]. - The company reported a significant increase in its 2023 processed capacity and new layout for deep processing products[125]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 193,062,513 shares after excluding repurchased shares[5]. - The total cash dividend, including share repurchase treated as dividends, reached CNY 268,993,469.94, representing 100% of the total profit distribution[176]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with shareholder interests and regulatory requirements[175]. - The company’s profit distribution plan was approved by the board and shareholders, ensuring transparency and compliance with regulations[179]. Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of ultra-thin double-glass components, which are expected to enhance product performance and market competitiveness[16]. - The company has a total of 226 valid patents, including 45 invention patents, 178 utility model patents, and 3 design patents, reflecting its strong R&D capabilities[44]. - The company is focusing on R&D for new products such as BIPV colored glass and anti-glare glass to drive future growth[54]. - The company’s R&D investment amounted to approximately ¥115.11 million in 2023, representing a 12.83% increase from ¥102.02 million in 2022[79]. - The number of R&D personnel increased by 43.18% to 126 in 2023, up from 88 in 2022, with R&D staff now making up 15.77% of the total workforce[79]. - The company is focusing on developing high-transparency and high-reliability colored glass and components, with a target light transmittance of over 70% and a CTM (Color Temperature Match) of over 80%[77]. Market Expansion - The company is focusing on expanding its international market presence, particularly in Southeast Asia and Europe, to diversify its revenue streams[16]. - The company has set a future revenue growth target of 25% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[16]. - The company is actively promoting its BIPV products and has outlined its competitive advantages compared to peers in the industry[125]. - The company is expanding its business into the investment and operation of photovoltaic power stations to promote its ultra-thin double-glass components[19]. Production Capacity and Efficiency - The company aims to increase its production capacity by 30% in the next fiscal year to meet growing demand in the solar energy market[16]. - The company has implemented a production model based on customer orders, enhancing production efficiency and product quality[40]. - The company has invested in advanced automation equipment to improve production efficiency and product consistency[49]. - The company has reported an increase in photovoltaic glass production and sales due to rising market demand and improved production efficiency[51]. Strategic Acquisitions and Investments - The company is exploring strategic acquisitions to expand its market presence and enhance its technological capabilities in the renewable energy sector[16]. - The company is restarting a major asset restructuring to acquire 100% of Fengyang Silicon Valley Intelligent Co., enhancing its vertical integration in the photovoltaic glass production[58]. - The company has terminated the investment project for "BIPV anti-glare coating glass intelligent deep processing" and redirected funds to establish a new processing base in Shijiazhuang with an annual capacity of 40 million square meters[56]. Risk Management - The company has identified key risks in its operational environment and has outlined measures to mitigate these risks in its future outlook[5]. - Management risks are being addressed through the implementation of integrated management information systems to improve efficiency and adapt to the company's expanding scale[119]. - The company is implementing strict credit management and tracking systems for accounts receivable to mitigate financial risks associated with long payment terms in the photovoltaic industry[121]. Corporate Governance - The company has a robust internal control system and adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[127]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, assets, and financial matters[136]. - The company has established a clear separation between its operational facilities and those of its controlling shareholders, preventing mixed operations[141]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their performance directly to compensation[132]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes its commitment to social responsibility and the protection of stakeholder interests[134]. - The company actively implements energy-saving and emission-reduction strategies, aligning with national goals for carbon neutrality[190]. - The company donated 1.02 million yuan to local charities for medical assistance, education, and disaster relief during the reporting period[197]. - The photovoltaic poverty alleviation initiative is part of the "Top Ten Precision Poverty Alleviation Projects" established by the State Council[198].

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-026 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润 分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将分配预案 公告如下： 常州亚玛顿股份有限公司 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润83,508,667.30元，母公司净利润 74,154,087.34 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积 7,415,408.73元，加上母公司年初未分配利润544,303,941.75元，减去2023年内 派发上年度现金股利38,612,502.60元，截至2023年12月31日，母公司可供股东 分配的利润为572,430,117.76 元。 根据公司生产经营 ...