一、日常关联交易的基本情况 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-028 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联交易概述 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据日常经营需要， 按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了 合理预计。2024 年度，公司及下属全资子公司预计将与关联方凤阳硅谷智能有限公司 （以下简称"凤阳硅谷"）、上海云天玻璃有限公司（以下简称"上海云天"）发生向关 联方采购商品、向关联人销售商品及承租厂房等日常关联交易，预计总金额不超过人 民币 242,348.41 万元(不含税)。 公司独立董事 2024 年第三次专门会议对该事项进行了审议， 同时发表了同意的 审议意见，全体独立董事同意该事项并提交第五届董事会第十五次会议审议。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》。本次关联交 ...

常州亚玛顿股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专 | | | | 职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门 | | | | 的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度 | 是 | | | 向审计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度 | --- | --- | | 对如下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （7 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 关联交易决策制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为应遵守有关法律、法规、规范性文 件、公司章程和本制度的有关规定。关联交易不得损害公司及全体股东的合法权益， 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。交易各方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： (一)符合诚实信用的原则； (二) ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-032 出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理林金锡先生、 独立董事周国来先生、董事会秘书兼财务负责人刘芹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 常州亚玛顿股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 常州亚玛顿股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 27 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，为了让广大 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-034 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -176,786.59 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | 2,192,462.38 | | | 的政府补助除外） | ...

常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2024]2 9314 号 目 录 二○二四年四月二十六日 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29314 号 常州亚玛顿股份有限公司董事会： 我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 ...

常州亚玛顿股份有限公司 第二章 人员组成 常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化常州亚玛顿股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责并报告工 作，在董事会领导下负责审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-025 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融 资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会提名委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，并制定本制 度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的 审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行 职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度财务决算报告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年财务报 表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2024]27812 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 308,110.65 | 301,243.60 | 2.28% | | 总资产 | 526,483.07 | 498,373.60 | 5.64% | | 流动负债 | 145,746.41 | 137,909.89 | 5.68% | | 负债总额 | 199,140.36 | 173,383.45 | 14.86% | | ...