第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 华西能源工业股份有限公司 内部审计制度（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）的内部审计工作， 促进经济管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第1101 号—— 内部审计基本准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》法律法规以及《公 司章程》的相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用 系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效 性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其直属分支机构（含 控股子公司），上述机构相关责任人员。 ...

华西能源工业股份有限公司 投资运作管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，规范公司对外投资行为和内部运作机制，提高资金使用效率，促进对外投 资资产保值增值，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 投资运作管理旨在通过规范公司的投资行为，建立有效的对外投资 风险管控和约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学、合理、 可行等原则基础之上，实现对外投资资产结构最优化和效益最大化。 第三条 对外投资管理是公司对公司本部及全资子公司、控股子公司的对外 投资行为，从立项、论证、审批、实施、收回投资等全过程管理。 第四条 对外投资管理遵循保护所有权，放开经营权的基本方针，坚持管理 和服务相结合的原则，促进公司对外投资持续、稳步、健康发展。 第五条 公司设立对外投资管理部门与岗位，其主要职责是：参与编制拟订 公司中长期产业发展规划和年度投资计划；牵头组织公司对外投资项目的策划、 分析论证、实施与监管；承担对外投资项目的审查、登记和监控等管理职能。 第二章 对外投资及对外投资审批 ...

华西能源工业股份有限公司 对外担保管理制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为保护华西能源工业股份有限公司(以下简称公司)的财务安全，加强公司 对外担保管理，防范和降低经营风险，根据《民法典》《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份，为他人（包括为公司控股子 公司）提供担保责任。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险。 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供 反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。所提供反担保标的如为法律、法规 禁止流通、无实际价值或存在权属争议无法变现资产的，公司应拒绝为其提供担保。 第五条 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及控股子公司为以自身债 务为基础的担 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-051 华西能源工业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司行政楼一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 ...

华西能源工业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 华西能源工业股份有限公司 China Western Power Industrial Co., Ltd. （四川省自贡市高新工业园区荣川路66号） 2024 年半年度报告 二 0 二四年八月二十七日 1 华西能源工业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan,P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2096 号 二○二四年七月 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 的法律意见书 康达股会字【2024】第 2096 号 致：华西能源工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与华西能源工业股份 有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所 指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-048 华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2.召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一 楼会议室。 4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事长黎仁 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024—047 华西能源工业股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况： （一）业绩预告期间： 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：4,500 | 万元–5,500 | 万元 | 亏损：-22,236.49 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：4,500 | 万元–5,500 | 万元 | 亏损：-22,207.22 | 万元 | | 基本每股收益 | | 盈利：0.0381/股–0.0466/股 | | 亏损：0.1924 | 元/股 | | 营业收入 | 135,000 | 万元–155,000 | 万元 | 60,485.34 | 万元 | | 扣除后营业收入 | 135,000 | 万元–1 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-043 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔西县医疗卫生标准 化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西华西"）提供金额不超 过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP 项目建设完工期 间（预计 2025 年完工），合计向黔西华西提供借款不超过 11,660 万元，专项用于"黔 西 PPP 项目"建设。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次 公司向黔西华西提供资金借款构成财务资助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司向黔西华西提供资金借款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定的不得提供财务资助 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024－044 根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助尚需 提交公司股东大会审议批准。 二、被资助对象的基本情况 1.基本信息 单位名称：黔西华西医疗投资建设有限公司 成立日期：2018 年 6 月 28 日 注册地点：贵州省毕节市黔西县新城区规划建设管理委员会 华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司 提供财务资助的议案》，为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔 西县医疗卫生标准化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意 公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西 华西"）提供金额不超过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP项目建设完工 ...