北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0004 号 二○二五年一月 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达(成都)股会字【2025】第 0004 号 致：华西能源工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与华西能源工业股份 有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所 指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《华西能源工业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次会议的召集和召开程 序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-004 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 13 日在公司行政大楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电话、书面形式发出。会议 应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 根据公司经营发展和实际工作需要，为进一步完善专业化分工、提升效率， 促进各业务系统协同发展，对公司内部组织机构设置进行适当调整，将公司成本 控制部的相关业务职能、人员 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2025-001 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 6 日在公司行政大楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电话、书面形式发出。会议应 参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决， 会议通过了如下决议： 为满足银行"一事一议"和明确具体担保期间等相关要求，经与银行协商同 意，公司将与债权人农业银行、债务人华西东城签订借款展期协议，公司为自贡 华西东城投资建设有限公司提供连带责任担保，担保期限具体为：主借款合同项 下债务人履行期间（由原借款到期日 2026 年 10 月 23 日延长至 20 ...

根据《管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对公司及黎仁超、 毛继红、孟海涛采取出具警示函行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档 案。你公司及上述人员应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，强 化信息披露事务管理，严格履行信息披露义务。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向 索 引 号 bm56000001/2024-00016510 分 类 发布机构 发文日期 1735260849000 名 称 关于对华西能源工业股份有限公司及黎仁超、毛继红、孟海涛采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2024〕29号 主 题 词 关于对华西能源工业股份有限公司及黎仁超、毛继红、孟海涛采取出 具警示函措施的决定 华西能源工业股份有限公司、黎仁超、毛继红、孟海涛： 经查，华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月31日披 露《2023年度业绩预告》，预计2023年度营业收入为240,000万元至290,000万 元，归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为-5,000万元至-3,500万 元，扣除非 ...

北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达(成都)股会字【2024】第 2307 号 二○二四年十二月 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan,P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：61 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-073 华西能源工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9∶15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2.召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一 楼会议室。 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。 4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事 ...

证券时报e公司讯，12月11日，哈萨克斯坦江布尔州政府、华西能源、Safaa Energy三方代表共同签署了 关于在哈萨克斯坦境内开展可再生能源（风能、太阳能、水能）、节能领域及垃圾发电相关项目的战略 合作协议。 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-069 华西能源工业股份有限公司 关于为子公司的担保提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为黔西华西医疗投资建设有限公司 的担保提供反担保的议案》，同意公司为贵州省信用增进有限公司向黔西华西医 疗投资建设有限公司的担保提供 53,000 万元的反担保，约占公司最近一期经审 计净资产的 87.58%。 黔西华西医疗投资建设有限公司（以下简称"黔西华西"）是公司持股 51% 的控股子公司，因项目投资建设需要，黔西华西于 2019 年向中国农业发展银行 申请总额 60,000 万元的项目贷款，专项用于"黔西县医疗卫生标准化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）投资建设。 公司于 2019 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议、于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于向黔 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-070 华西能源工业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.原聘任的会计师事务所：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2.拟聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 3.变更会计师事务所的原因：由于永拓会计师事务所、签字会计师（项目合 伙人）已为公司连续提供审计服务 5 年，结合公司发展战略和业务需要，经董事 会审计委员会提议，拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定。审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务 所事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合 伙企业。 组织形式：特殊 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024－072 华西能源工业股份有限公司 关于公司累计诉讼、仲裁事项的公告 二、累计诉讼、仲裁事项情况 截至本公告日，公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项共计 35 项（其 中 28 项已结案），累计金额 11,266.98 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 18.62%。其中，公司作为原告方的案件共计四项，诉讼金额共计 2,113.49 万元。 以上诉讼、仲裁事项主要为公司与供应商、客户之间，由于运输费用、工程 1 序 号 原告/申请人 被告/被申请人 管辖法院/ 仲裁委员会 案由 涉及金额 （万元） 进展情况 1 四川南方凯路物流 有限责任公司 华西能源工业股份有 限公司 自贡市贡井区 人民法院 公路货物运 输合同纠纷 1,181.66 已判决结案 2 四川新豪江宇建筑 劳务有限公司 华西能源工程有限公 司、华西能源工业股 份有限公司 天津市北辰区 人民法院 建设工程施 工合同纠纷 1,336.65 一审中 3 深证市安圣达钢结 构工程有限公司 华西能源工业股份有 限公司 自贡市仲裁委 员会 工程合同纠 纷 1,336.83 仲裁中 涉及 ...