欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露了《公司 2023 年度报告及摘要》，为让投资者进一步了解公司 2023 年度报告， 以及公司财务状况、生产经营、未来发展规划等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度报告网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长黎仁超先生、独立董事谢兴隆先生、 财务总监（兼董事会秘书）孟海涛先生。 为充分尊重投资者、提升交流效果，现就本次业绩说明会提前向投资者公开 征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 前登录全景网"投资者关系 互动平台"上市公司业绩说明会问题征集页面提交您所关注的问题。业绩说明会 举行期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。公司将 ...

华西能源工业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-034 华西能源工业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 单位：元 □是 否 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | -4,424.78 | | | 冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 986,518.95 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,90 ...

一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司召开董事会会议 11 次，本人以现场和通讯方式按时出席上 述会议，不存在委托出席或缺席的情况。本人对各次会议审议的议案均认真审阅， 研究了解议案内容，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会议案均投出 赞成票，并对重要议案发表独立意见，适时提出个人建议，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用。 独立董事述职报告 华西能源工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司召开 4 次股东大会，本人列席 1 次，见证了股东大会审议 过程。 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 各位股东及股东代表： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极为修订《审委会 工作细则》提出建议，严格按照细则规定认真履职，积极召集、主持委员会会议。 期间充分了解公司经营和财务状况，主动与公司内部审计部工作人员沟通了解提 案内容，详细阅读提案资料，结合自身专业知识对提案提出个人意见和建议，为 董事会的最后决策打下基础。2023 年度，本人组织召开审计委员会会议 4 次， 审议通过了公司 2022 年报、2023 年一季报、2023 年半年、202 ...

监事会工作报告 监事会工作报告 一、2023年度监事会会议情况 本年度监事会共召开8次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。各次会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 时 间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 23 日 | 五届十五次 | 1.《关于向自贡银行申请借款暨关联交易的议案》 | | 2023 年 4 月 25 日 | 五届十六次 | 1.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 4.《公司 2023 年度财务预算报告》 | | | | 2.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | 5.《公司 2022 年度报告及摘要》 | | | | 6.《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | | 7.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 8.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | 2023 年 4 月 27 日 | 五届十七次 | 1.《公司 2023 年第一季度报告》 | | 2023 年 ...

关于华西能源工业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、营业收入扣除情况表 永证专字（2024）第310190号 华西能源工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能 源"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司 现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们对后附的华西能源管理层编制的 2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专 项审核。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》的有关规定，编制和披露营业收入扣除情况表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 华西能源管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对华西能源管 理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-031 华西能源工业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司 2024 年与东方电气启能（深圳）科技有限公司等关联方发生总额 不超过 3,500 万元的关联交易。关联董事黎仁超回避表决。 本次日常关联交易预计金额约占公司最近一期经审计净资产的 5.78%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 批准，关联股东将回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 根据公司生产经营计划，2024 年度日常关联交易预计如下表： （金额单位：万元） | 交易类别 | 关联人 | 交 易 | 定 价 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 上年发 生金额 | | --- | --- | ...

华西能源工业股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 一、审计报告 二、财务报表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110028 号 华西能源工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源公司"）合并 及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华西能源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-028 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在仁寿黑龙滩洲际酒店会议室以现场方式 召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、书面形式发出。会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黎仁超主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，会 议通过了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 董事会认为，公司已建立符合上市公司管理要求的法人治理结构和内部组织 机构，形成了较为科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业 务环节的内部控制制度，保证了公司经营目标实现和各项活动的正常运行。公司 内部控制在内部环境、风险评 ...

华西能源工业股份有限公司 二〇二三年度内部控制 审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华西 能源公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制 审计报告 永证专字（2024）第 310191 号 华西能源工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能源公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中国注册会计师: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华西能源公司于 ...

华西能源工业股份有限公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 永证专字（2024）第310189号 华西能源工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华西能源工业股份有限公司（以下简称"华西能 源"）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2023年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司 现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华西能源管理层编 制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇 总表）。 一、对使用者和使用目的的限定 本专项说明仅供华西能源2023年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本专项说明作为华西能源2023年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 为了更好地 ...