第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 华西能源工业股份有限公司 内部审计制度（修订稿） 第一章 总 则 第一条 为了规范华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）的内部审计工作， 促进经济管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第1101 号—— 内部审计基本准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》法律法规以及《公 司章程》的相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用 系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效 性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子公司及其直属分支机构（含 控股子公司），上述机构相关责任人员。 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-051 华西能源工业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会召开情况 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司行政楼一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-048 华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股 东大会决议的情形。 2.本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶ 15-9∶25 和 9∶30-11∶30，下午 13∶00-15∶00。 2.召开地点： 现场会议地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路 66 号华西能源行政楼一 楼会议室。 4.召集人和主持人：由公司第六届董事会召集、由董事长黎仁 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan,P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2096 号 二○二四年七月 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 法律意见书 北京康达（成都）律师事务所 关于华西能源工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 的法律意见书 康达股会字【2024】第 2096 号 致：华西能源工业股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与华西能源工业股份 有限公司（以下简称"华西能源"或"公司"）签订的《聘请法律顾问合同》，本所 指派杨波、王宏恩律师出席了华西能源 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 45 million and 55 million yuan, a significant turnaround from a loss of 22.24 million yuan in the same period last year [3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is also between 45 million and 55 million yuan, compared to a loss of 22.21 million yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.0381 and 0.0466 yuan, recovering from a loss of 0.1924 yuan per share last year [3]. - Revenue is anticipated to be between 135 million and 155 million yuan, up from 60.49 million yuan in the same period last year [3]. Market Strategy - The company has focused on expanding its market presence in line with national policies on clean energy and green low-carbon industry development [6]. - The increase in completed products and revenue growth contributed to the company's profitability during the reporting period [6]. Regulatory Compliance - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 semi-annual report [7]. - The company is committed to timely information disclosure as per regulatory requirements, urging investors to make cautious decisions [7].

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-045 华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供担保延长期限的公告 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保延长期限的议案》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保 延长期限尚需公司股东大会审议批准。 本次担保延长期限相关协议目前尚未签署，公司将在通过决策程序后与银行 相关方签署本次担保延长期限有关补充协议。 1 二、被担保人基本情况 1. 基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 12 月 22 日召开 第三届董事会四十五次会议、于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于为自贡华西东城投资建设有限公司提供担保的议案》， 同意公司向控股子公司——自贡华西东城投资建设有限公司（简称"华西东城"） 提供总额不超过 15 亿元人民币、担保期限为项目建设期 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-043 华西能源工业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔西县医疗卫生标准 化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西华西"）提供金额不超 过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP 项目建设完工期 间（预计 2025 年完工），合计向黔西华西提供借款不超过 11,660 万元，专项用于"黔 西 PPP 项目"建设。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次 公司向黔西华西提供资金借款构成财务资助。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司向黔西华西提供资金借款不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定的不得提供财务资助 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024-046 华西能源工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 17 日（星期三）。 7、出席对象： 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14∶30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 7 月 22 日上午 9∶15 至下午 15∶00 期间的任意时间；通 过深圳证券 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024－044 根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助尚需 提交公司股东大会审议批准。 二、被资助对象的基本情况 1.基本信息 单位名称：黔西华西医疗投资建设有限公司 成立日期：2018 年 6 月 28 日 注册地点：贵州省毕节市黔西县新城区规划建设管理委员会 华西能源工业股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向黔西华西医疗投资建设有限公司 提供财务资助的议案》，为协助控股子公司解决项目建设所需资金缺口，推进"黔 西县医疗卫生标准化建设 PPP 项目"（简称"黔西 PPP 项目"）顺利执行，同意 公司 2020 年至 2023 年期间每年向黔西华西医疗投资建设有限公司（简称"黔西 华西"）提供金额不超过公司当年经审计净资产 10%的资金借款；2024 年至黔西 PPP项目建设完工 ...

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2024－042 华西能源工业股份有限公司 关于收到四川证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华西能源工业股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券监督 管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）出具的《关于对华西能源工 业股份有限公司及黎仁超、毛继红、孟海涛采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 29 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关情况公告如下： 一、《警示函》的主要内容 公司及相关责任人高度重视《警示函》指出的事项，将认真吸取教训，以此 为戒，加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，加强信息披露事务管理， 提高信息披露质量，做好重大事项内部沟通，提高信息披露内容的准确性,防止 类似事件的再次发生，切实维护公司和投资者权益。 本次收到《警示函》不会影响公司的正常生产经营活动，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 华西能源工业股份有限公司、黎仁超、毛继红、孟海涛： 经查，华西能源工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 31 日披 ...