赞宇科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）扩建海内外子公司，公司 及子公司日化及油脂化工业务规模不断扩大，日常经营中进出口业务规模将逐 渐扩大，受国际宏观形势及多重不确定因素影响，外汇市场波动，将给公司经 营业绩造成一定影响。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，降低汇率 波动对公司利润和股东权益造成的不确定性，公司适度地开展外汇套期保值业 务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。 公司开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其 他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等。公司开展的外汇 衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在 品种、规模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司合法、谨慎、安全和 有效的原则。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波 动幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。 随着公司及控股子公司海外业 ...

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之 间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用 权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂 时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所 得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其 他相关财务报表项目。 1. 上述会计政策变更对公司合并财务报表影响如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 调整前 | 影响金额 | 调整后 | | 2021年12月31日资产负 | | | | | 债表项目 | | | | | 递延所得税资产 | 46,103,376.85 | 228,288.13 | 46,331,664.98 | | 递延所得税负债 | | | - | | 盈余公积 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项 职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事 会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。 现将 2023 年度董事会工作具体情况报告如下： 一、2023 年经营情况分析 2023 年公司实现营业收入 96.12 亿元，较上年同期降低 14.45%；实现归属 于上市公司净利润 0.88 亿元，较上年同期增长 225.62%。2023 年公司产品生产 所需主要原材料棕榈油、脂肪醇等价格波动趋于正常，维持低位运行，公司盈利 能力得到一定程度恢复；主要产品需求有所回暖，销量与去年相比有所增长，特 别是出口销量有明显增加。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 78.57 亿元，较年初增长 2.47%；负 债总额 40.97 亿元，较年初增长 2.71%；归属于上市公司股东的所有者权益 37.0 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，赞宇科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕2683 号 赞宇科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了赞宇科技集团股份有限公司（以下简称赞宇科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赞宇 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

赞宇科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许广安，1974年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，正高级会计师，非执业注册会计师。 主要工作经历：历任天健东方会计师事务所执业注册会计师，杭州中恒电气 股份有限公司财务总监，杭州海兴电力科技股份有限公司 CFO，西子联合控股有 限公司财务负责人、杭州锅炉集团股份有限公司董事等，现任浙江省二轻集团有 限公司外派财务总监；2022年8月起至今任公司独立董事。 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2024-009 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司 A1815（古墩路 702 号）会议室召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本 次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，达到法定 人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》； 公司独立董事许广安先生、高长有先生和戴梦华先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度董事会工作 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立 意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关规定，全体独立董事于2024年4月17日以现 场结合通讯方式召开关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专门会议，本 次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。作为公司独立董事，我们本着对 公司、全体股东及投资者负责任的态度，对第六届董事会第十三次会议的相关 事项进行了认真审议，发表审核意见如下： 一、公司独立董事关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务报告， 公司2023年归属于上市公司股东的净利润87,881,676.66元，母公司实现净利润 19,746,041.28元。截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的可供股东分配 的利润为1,778,363,033.60元，归属于母公司的可供股东分配的利润为 848,469,057.15元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-021 赞宇科技集团股份有限公司 关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的 议案》。鉴于公司日用化工及油脂化工业务规模的不断扩大，公司及控股子公司 从境外采购原材料、向境外出口油脂化学品和表面活性剂产品相应增加，涉及外 币远期收付汇结算业务增多，外汇风险敞口越来越大。为有效防范汇率波动对公 司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值交易的目的和必要性 随着公司及控股子公司海外业务不断发展，日常经营中设计的收支规模日 益增长，收支结算币别及收支期限的不匹配形成一定的外汇风险敞口。为有效规 避公司及控股子公司开展外币银行借款、进出口业务所产生外币收付汇结算等外 币汇率大幅波动风险， ...

赞宇科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计事务所履职情况的评估报告 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所在 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 上年末合伙人数量 王国海 | | | | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,2 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-019 赞宇科技集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2024 年 度审计机构，具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）具备从事证 券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司 提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的 执业标准，勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见，表现了良好的 职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审 计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司 2024 年度的财务报告及内部控制审计机构。聘 ...