根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》 等要求,结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》 经核查,公司董事 会认为: 公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影 响其独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事独立性的要求。 第三 赞宇科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立情况的专项意见 ...

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司股东大 会审议，对本公司的财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-025 赞宇科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 特此公告！ 赞宇科技集团股份有限公司 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企 业会计准则解释第 17 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-010 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司 A1812 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会 主席张伟先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》； 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 二、 会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年年度 报告及摘要》； 监事会对公司2023年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司 2023年年度报告的程序符合法律、 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于 2023 年度会计事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司 2023 年度报告工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 ...

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-015 赞宇科技集团股份有限公司 根据公司生产经营正常需要，为提高公司决策效率，2024 年度公司及所属 控股子公司，拟分别向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、 中国交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、邮储银行股份有限公司、汇丰 银行（中国）有限公司、平安银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展 银行、浙商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份 有限公司、大华银行股份有限公司、邮储银行股份有限公司、民生银行股份有限 公司、江苏银行股份有限公司等金融机构，申请银行综合授信规模总额不超过人 民币 62 亿元。 公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司与授信银行签署相关协 议。授权期限为 2023 年度股东大会审议通过日至 2024 年度股东大会召开日，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 关于20 ...

赞宇科技集团股份有限公司 《公司章程》 修订对照表 (二) 利润分配形式及间隔期: 公 司可以采取现金、股票或现金与股票 相结合的方式分配股利，公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当 进行年度利润分配。公司原则上每年 度进行一次利润分配，董事会可以根 据公司盈利状况及资金需求状况提议 公司进行中期利润分配，除非经董事 会论证同意，且经独立董事同意、监 事会决议通过，两次利润分配的时间 间隔不少于六个月。 2、现金分红的比例： 公司在当年盈利且累计未分配利 润为正，现金流满足公司正常生产经 营和未来发展的前提下，每年以现金 利润孰低的原则来确定具体的比例向 股东分配股利, 但利润分配不得超过 累计可分配利润的范围，并优先采用 现金分红的利润分配方式。利润分配 政策应保持连续性和稳定性, 并符合 法律、法规的相关规定。 (二) 利润分配形式及间隔期: 公 司可以采取现金、股票或现金与股票 相结合的方式分配股利，公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当 进行年度利润分配。公司原则上每年 度进行一次利润分配，董事会可以根 据公司盈利状况及资金需求状况提议 公司进行中期利润分配，并提交公司 股东大会审议。公司 ...

一、独立董事的基本情况 赞宇科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定和 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为赞宇科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度工作中，严格保持独立董事的 独立性和职业操守， 忠实、勤勉地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使公司所 赋予独立董事的权力，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度履行独立董事履职情况汇报如 下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴梦华，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员， 法学学士、诉讼法学研究生、理学硕士、理学博士。 主要工作经历：自1986年起专职律师工作至今。2002年9月至今担任浙江凯麦 律师事务所合伙人、主任，2019年8月起至今任公司独立董事，2021年12月起任浙 江高信技术股份有限公司独立董事，2021年7月起至今杭州热电集团股份有限公司 独立董事。 （二）独立性 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 4 页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累 计发生金额 | 2023年度往来 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | | | ） | | 上市公司的子公司及其附属企 业 | 沧州赞宇科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 120.00 | | 120.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 江苏金马油脂科技发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 3,430.02 | 68.87 | 3,498.89 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 武 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2024-018 赞宇科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2024年4月18日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十三次会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。2022年12 月20日，公司将持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称"新天达 美"）40%股权转让给湖北景福实业有限公司。股东变更等工商手续已于2022年 12月30日完成。转让完成后，公司持有新天达美33.815%股权，新天达美不再纳 入公司合并报表范围内。新天达美作为本公司控股子公司期间，公司为支持其日 常经营向其提供股东借款。本次股权转让完成后，上述借款将在本次股权转让后 被动形成公司对参股公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围 内子公司日常经营性借款的延续。为保障新天达美平稳交接和过渡，维护其正常 经营，董事会同意公司对新天达美提供财务资助。具体情况如下： 一、财务资助情况概述 （一）公司为新天达美提供财务资助情况 截至目前，公司被动形 ...