证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-021 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （ ） 参与单位名称 申万宏源赵文琪、中信建投周舟、国海证券李永磊、董伯 及人员姓名 骏、汤永俊、华富基金傅晟、深圳正圆投资王伟平、泰康资 产管理王建军等。 时间 2023年10月26日 地点 杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦1706会议室 上市公司接待 董秘徐强、证代郑乐东 人员姓名 双方就公司三季度经营情况、在建项目及未来发展规划 等进行了沟通，相关问答记录如下： 董秘徐强对三季度经营情况作简要介绍： 公司2023年前三季度实现营业收入72.6亿元，同比下 降23%，归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比增加 投资者关系活 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-059 赞宇科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 1、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东名册 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购股份的方案》。独立董事已 对本次回购事项发表了同意意见，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-058）等相关公告。 特此公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 10 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况公告如下： ...

赞宇科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-057 赞宇科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 赞宇科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 2,433,231,360.10 | -27.22% ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 10 月 25 日经公司第六董事会第十二次会议审议通过） 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量 ，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外审计工作和内部控制，负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的意见 作为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董 事，我们依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《赞宇 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，现就 公司第六届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 戴梦华 许广安 高长有 2025年10月25日 2、公司基于对未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，以 自有资金回购公司股份用于后期实施股权激励或员工持股计划，有利于维护广 大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心；有利于进一步完善公司 的长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性和创 造性，使各方共同为公司的长远发展创造更大价值，促进公司高质量可持续发 展，为股东带来持续、稳定的回报。 3、公司本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过 人民币 10,000 万元（ ...

第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等。 赞宇科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章 ...

赞宇科技集团股份有限公司 章程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | 监事会 | 35 ...

赞宇科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董 事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 赞宇科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 董事会提名委员会拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第四条 本规则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、总 工程师、董事会秘书等。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所 ...