赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 赞宇科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括董事长及独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； ...

赞宇科技集团股份有限公司 《公司章程》 修订对照表 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》做出如下 修订： 修订内容如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列 | 第一百零七条 董事会行使下列职 | | 职权： | 权： | | （一）召集股东大会，并向股东 | （一）召集股东大会，并向股东 | | 大会报告工作； | 大会报告工作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投 | （三）决定公司的经营计划和投 | | 资方案； | 资方案； | | （四）制订公司的年度财务预算 | （四）制订公司的年度财务预算 | | 方案、决算方案； | 方案、决算方案； | | （五）制订公司的利润分配方案 | （五）制订公司的利润分配方案 | | 和弥补亏损方案； | 和弥补亏损方案； | | （六）制订公司增加或者减少注 | （六）制订公司增加或者减少注 | | 册资本、发行债券或其他证券及上市 | 册资本、发行债券或其他证券及上市 | | 方案； | 方案； | | （ ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-058 赞宇科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、回购股份的价格：本次回购股份价格不超过 15.40 元/股（含），且不高于 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 2、回购股份的资金总额、数量及用途： 本次回购股份的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为 准。 按不超过人民币 10,000 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量 为 6,493,506 股，约占公司已发行股份总股本的比例为 1.38%；按不低于人民币 5,000 万元（含）实施回购下限测算，预计回购股份数量为 3,246,753 股，约占公 司已发行股份总股本的比例为 0.69%。本次回购股份的种类为公司已在境内发行 的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计 划。 3、回 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-056 赞宇科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2023年10月25日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2023年10月20日 以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由张伟先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2023年第三季度报 告》； 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了专项审核，认为：董事会编制 和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报 ...

赞宇科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 赞宇科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2023-055 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 赞宇科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于2023年10月25日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已 于2023年10月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会 议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。 公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议： 一、 会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2023 年第三季度 报告》； 经审阅公司编制的 2023年第三季度报告，董事会认为：公司编制《2023年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与2023年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 ...

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------|---------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | 其他 ( ) | | | 参与单位名称 | | | | 及人员姓名 | 老袁帅、秉怀资管毛伟。 | | | 时间 | 2023 年 9 月 20 日 | | | 地点 | 杭州市西湖区古墩路 | 702 号赞宇大厦 1812 | | 上市公司接待 | 董秘徐强、证代郑乐东 | | 人员姓名 双方就公司经营情况、未来发展规划等进行了沟通,相 关问答记录如下: 公司介绍: 公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗 护用品代加工的高新技术企业,表面活性剂和油脂化学品的 市场占有率均约三分之一,是国内研究和生产表面活性剂、 投资者关系活 动主要内容介 油脂化学品的龙头企业之 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2023-053 赞宇科技集团股份有限公司 关于董事、高管增持股份计划时间过半的进展公告 公司董事兼总经理邹欢金先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证 公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、赞宇科技集团股份有限公司（简称"公司"或"赞宇科技"）于 2023 年 6 月 10 日披露了《关于董事、高管增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告 编号：2023-040），公司董事兼总经理邹欢金先生计划自 2023 年 6 月 9 日 （含）起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持 截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现将有关增持计 划进展情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 二、增持计划的主要内容 1、增持股份的目的 基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的 充分认可。 2、增持股份的金额 本次增持计划邹欢金先生拟增持股份的金额 ...

证券代码:002637 证券简称:赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-------------| | 投资者关系活 | □分析师会议 | | 动类别 | □业绩说明会 | | | 路演活动 | | | | | | | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | | | 时间 | | | 地点 | | | 上市公司接待 | | 人员姓名 双方就公司经营情况、未来发展规划等进行了沟通,相 关问答记录如下: 公司介绍: 公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗 护用品代加工的高新技术企业,表面活性剂和油脂化学品的 市场占有率均约三分之一,是国内研究和生产表面活性剂、 投资者关系活 动主要内容介 油脂化学品的龙头企业之一。 绍 公司生产的表面活性剂产品主要以 AES、AOS、磺酸为 代表的阴离子表面活性剂,以 6501、CMEA 为代表的非离子 表面活性剂以及以 CAB、CAO 为代表的两性离子表面活性 剂,主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行 业,这些行业生产的大部分产品逐渐成为人民生活中的必需 品;油脂化工的主 ...

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 赞宇科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |--------------| | 投资者关系活 | | 动类别 | | | | | | | | 参与单位名称 | | 及人员姓名 | | | | | | | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待 | 人员姓名 双方就公司 2023 年上半年经营情况、未来发展规划等进 行了沟通，相关问答记录如下： 公司介绍： 公司是专业从事表面活性剂、油脂化学品研发制造和洗 投资者关系活 护用品代加工的高新技术企业，表面活性剂和油脂化学品的 动主要内容介 市场占有率均约三分之一，是国内研究和生产表面活性剂、 绍 油脂化学品的龙头企业之一。 公司生产的表面活性剂产品主要以 AES、AOS、磺酸为 代表的阴离子表面活性剂，以 6501、CMEA 为代表的非离子 表面活性剂以及以 CAB、CAO 为代表的两性离子表面活性 剂，主要应用于洗涤剂、化妆品、食品加工、纺织印染等行 业，这些行业生产的大部分产品逐渐成为人民生活中的必需 | --- | |------------------------------------ ...