根据东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》的相关规定， 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-042 东莞勤上光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 5、股权登记日：2024年07月05日（星期五） 6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 7、出席对象： (1)截至 2024 年 07 月 05 日下午 15 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-040 东莞勤上光电股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 一、本次注册资本变更情况 2 | 议，提请股东大会予以撤换。独立董事任期届满前， | 不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事 | | --- | --- | | 公司可以经法定程序解除其职务。提前解除职务 | 实发生之日起三十日内提请股东大会解除该独立董 | | 的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。 | 事的职务。独立董事任期届满前，公司可以经法定程 | | | 序解除其职务。提前解除职务的，公司应及时披露具 | | | 体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予 | | | 以披露。 | ...

《独立董事工作制度》修订对照表 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求，并结合东莞勤上光电股 份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》部分内容进行修改，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善东莞勤上光电股份有限公司（简称"公司"）的法 | 第一条 为进一步完善东莞勤上光电股份有限公司（简称"公司"）的法人治 | | 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股东的利益，依 | 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股东的利益，依照法律、 | | 照法律、法规、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 | 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独 | | 所独立董事备案办法》以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制 | 立董事管理办法》以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 | | 度。 | | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 | 第二条 独立董事是指不在公司担任 ...

东莞勤上光电股份有限公司 东莞勤上光电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资产重组和资产购置项目进 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七 ...

东莞勤上光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善东莞勤上光电股份有限公司（简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及全体股东的利益，依照法律、 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会其中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （1）具备注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担 ...

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事李俊达先生 担任第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会的成员保持不变。 本次调整后，公司第六届董事会审计委员会委员组成情况为： 李萍女士（独立董事、主任委员）、秦弘毅先生（独立董事、委员）、李俊 达先生（董事、委员）。 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-041 东莞勤上光电股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 24 日召 开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议 案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整， 公司董事长、总经理李俊锋先生不再担任审计委员会委员职务 ...

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十一章 | 劳动人事 47 | | 第十二章 | 修改章程 48 | | 第十三章 | 附则 48 | 第一章 总则 第一条 为维护东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")及其股东、债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 东莞勤上光电股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 公司是以发起设立方式，由东莞勤上五金塑胶制品有限公司整体变更而来的 股份 ...

东莞勤上光电股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定,公司设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （1）根据公司经营活动情况、资产规模 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-039 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 06 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 06 月 21 日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、审议情况 经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议 决议如下： （一）审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《董事会战略委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提 名委员会工作 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-038 东莞勤上光电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第 六届董事会第八次会议及2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了 《关于2024年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含控股子公司）使用不超过10亿元（含10亿元）闲置自有资金和不超 过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过12 个月，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在 指定信息披露媒体刊登的相关公告。 根据上述决议，公司已使用闲置自有资金 19,530 万元及闲置募集资金 6,893 万元进行现金管理。具体内容公告如下： 一、 近期购买理财产品情况 | 序 | 购买 ...