证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-023 东莞勤上光电股份有限公司 关于 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 18 日召开 的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度及担保的议案》，同意 2024 年度公司及公司全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信 总额度不超过人民币 15 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准)；2024 年公 司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额 度不超过人民币 8 亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 本次担保事项将在公司股东大会审议通过后生效。 二、授信及担保的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品及快速办理银行信贷 业务的需要，根据公司 2024 年的发展战略及财务预算，2024 年公司 ...

东莞勤上光电股份有限公司 北京大华核字[2024]00000075 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 东莞勤上光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 东莞勤上光电股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000075 号 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托 ...

三、应对措施 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-022 东莞勤上光电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、概述 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月 31日，公司经审计的未分配利润-234,210.70万元，公司实收股本144,605.09万 元，公司2023年度未弥补亏损超过实收股本总额1/3。根据《公司法》及《公司 章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 2023年度，公司实现营业总收入32,909.98万元，较上年同期下降58.02%； 实现归属于上市公司股东的净利润-5,907.30万元，较上年同期下降-235.98%。 且由于以前年度未弥 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 东莞勤上光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合东莞勤上光电股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

东莞勤上光电股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对东莞勤上光电股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见 的审计报告（大华审字[2023]003047 号）。本公司现就 2022 年度审计报告中带强 调事项段无保留意见所涉事项的影响消除说明如下： 2020 年 6 月 2 日，本公司与创东方达成了和解并签署了附生效条件的《和 解协议》，创东方将以其非现金资产认购取得本公司的股份数量的 15%（合计 444,445 股）向本公司补偿，用于补偿本公司的全部股份由本公司以 1 元的价格 回购注销。目前该《和解协议》已生效，公司董事会和股东大会已审议通过以 1 元代价回购注销应补偿股份，后续公司将要求创东方按照《和解协议》配合履行 与回购注销应补偿股份相关事宜。 2020 年 11 月 27 日，本公司与曾勇、朱松达成了和解并签署了《和解协议》， 本公司于 2020 年 11 月 30 日、2020 年 12 月 22 日分别召开了第五届董事会第七 次会议、2020 ...

经认真审议，与会董事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-018 东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 04 月 18 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由董事长李俊 锋先生召集和主持。会议通知已于 2024 年 04 月 08 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高 管列席了本次会议。 二、审议情况 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同 ...

东莞勤上光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 东莞勤上光电股份有限公司 DONGGUAN KINGSUN OPTOELECTRONIC CO.,LTD. 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 东莞勤上光电股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李俊锋、主管会计工作负责人邓军鸿及会计机构负责人（会 计主管人员）邓军鸿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一 公司未来 发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投 资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释 ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-014 东莞勤上光电股份有限公司 关于原控股股东部分股份被司法拍卖完成过户 暨权益变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日通 过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司原控股股东东莞勤上集团 有限公司（以下简称"勤上集团"）被司法拍卖的 45,500,000 股（占公司总股 本的 3.15%）已完成过户登记手续。现将有关进展情况公告如下： 一、司法拍卖情况 北京市第二中级人民法院通过阿里拍卖平台拍卖勤上集团所持公司的 45,500,000 股股票，根据阿里拍卖平台公示的《网络竞价成功确认书》，此笔 拍卖被山东省金融资产管理股份有限公司以最高应价竞得。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于原控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性 公告》（公告编号：2024-011）。 二、股份完成过户登记情况 公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司原控股股东勤 上 ...

上述表决权委托事项完成后，收购人持有上市公司合计 431,625,528 股股票 的表决权，占委托时上市公司股本总额的比例为 29.84%，晶腾达取得上市公司 控制权，李俊锋先生成为上市公司实际控制人。 2023 年 4 月 24 日，上市公司召开了第五届董事会第四十次会议审议并通 过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向收购人 发行 433,000,000 股股份。2023 年 10 月 20 日，上市公司召开了第六届董事会 第三次会议审议并通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关 议案，将本次向特定对象发行股票数量调整为 363,500,000 股，募集资金预计 总额调整为 763,350,000 元。（发行数量最终以深交所审核通过和中国证监会同 意注册的发行数量为准）。 上述向特定对象发行股票相关事项完成后，收购人将合计控制上市公司 795,125,528 股股票的表决权，晶腾达将成为公司控股股东，李俊锋先生仍为上 市公司实际控制人。 恒泰长财证券有限责任公司 关于东莞勤上光电股份有限公司收购报告书之 2024 年第 1 季度持续督导报告 恒泰长财证券有限责任公司（ ...

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2024-013 东莞勤上光电股份有限公司 关于原控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告 二、其他说明 1、本次司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司日常生产经 营产生重大影响。 2、勤上集团已于2023年4月24日将其持有公司的全部股份254,965,370股 （占公司总股本的17.63%）委托给东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 3 日在巨 潮资讯网披露了《关于原控股股东所持部分股份将被拍卖暨可能被动减持股份的 公告》（公告编号：2024-010），公司原控股股东东莞勤上集团有限公司（以 下简称"勤上集团"）持有的公司 6,250 万股股份（占公司总股本的 4.32%）于 2024 年 3 月 11 日 10 时起至 2024 年 3 月 12 日 10 时止（延时除外）在阿里拍 卖平台（https://sf-item.taobao.com）进行司法拍卖。现根据阿里拍 ...