证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-062 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）控股子 公司江苏三月科技股份有限公司（以下简称"三月科技"）增资事项的各相关投 资人已根据 2023 年 11 月 23 日签订的《江苏三月科技股份有限公司增资协议》 （以下简称"《增资协议》"）的约定履行了增资款项的支付义务，三月科技已 确认收到相关投资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成 工商变更登记手续，并取得了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》。 2、公司关联法人中节能资本控股有限公司（以下简称"中节能资本"）参 与本次增资，本次交易构成关联交易。 3、本次交易未构成重大资产重组，不构成重组上市。 一、本次增资事项已履行的程序 公司于 2023 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二 次会议，审议通过了《万润股份：关于控股子公司拟引入投 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-061 中节能万润股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告 公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：中国节能环保集团有限公司。 2、增持主体持股情况：截至本次增持实施前，中国节能持有公司股份 242,972,343股，占本公司当前总股本的26.1224%；中国节能的全资子公司中节能 资本控股有限公司持有公司股份20,100,366股，占公司当前总股本的2.1610%。中 国节能及其一致行动人中节能资本控股有限公司合计持有公司股份263,072,709 股，占公司当前总股本的28.2834%。 3、中国节能2023年12月1日增持情况 公司控股股东、实际控制人中国节能于2023年12月1日通过集中竞价交易方 式增持公司175,000股股份，增持金额为人民币2,797,850元，增持均价15.99元/ 股，占公司当前总股本的0.0188%。 4、中国节能在本次公告前12个月内不存在已披露的增持 ...

关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）控股子 公司江苏三月科技股份有限公司（以下简称"三月科技"）委托上海联合产权交 易所有限公司（以下简称"上联交所"）通过公开挂牌方式引入投资者进行增资。 公司、三月科技与经上联交所确认的 3 名意向投资人及三月科技原股东公司关联 法人中节能资本控股有限公司（以下简称"中节能资本"）、三月科技原股东李 崇及其他相关方于 2023 年 11 月 23 日签订了《江苏三月科技股份有限公司增资 协议》（以下简称"《增资协议》"），由瀚星创业投资有限公司（以下简称"瀚 星投资"）以人民币 47,528,982 元认购新增股本 4,578,900 股；由深圳市远致星 火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星火基金"）以人 民币 42,361,818 元认购新增股本 4,081,100 股；由天津显智链投资中心（有限合 伙）（以下简称"显智链基金"）以人民币 34,980,600 元 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-059 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售 条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 605 名，本次解除限售的限制性 股票数量为 6,925,050 股，占公司目前总股本的 0.7445%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 11 月 17 日。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划第一个解除限售期解除限 售条件已成就。公司已按照《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）相关规定，为符合解除限售条件 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 （ ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-056 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席莫夏泉先生召 集并主持。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为 莫夏泉先生、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 公司监事会发表了《万润股份：监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售相关事项的核查意见》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-058 中节能万润股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）拟开展远期 结售汇业务，重要内容提示如下： 1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过4,500万美元（含等值外 币）。 4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 5、履行程序：该事项已经公司董事会审计委员会及公司于2023年11月9日召 开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。该事项属于 公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关， 但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场波动风险、内部控制风险、履约风 险等影响，敬请广大投资者注 ...

监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售相关事项的核查意见 中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《万 润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《万润股份：2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售相关事 项进行审核并发表意见如下： 1、公司符合《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主 体资格，符合《激励计划》《考核管理办法》中对第一个解除限售期解除限售条件的要求，未 发生不得解除限售的情形。 2、本次拟解除限售的 605 名激励对象均符合《激励计划》等规定的激励对象条件，不存 在下列不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最 ...

中节能万润股份有限公司 远期结售汇内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规避汇率波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险， 提高公司的竞争力，同时规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》，结合公司具体实际制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指与具有远期结售汇业务经营资格的金融 机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第七条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测， 远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量，远期结售汇 业务的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。 第八条 公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账 户进行远期结售汇业务，不得使用募集资金进行远期结售汇交易。 第三章 远期结售汇业务的审批权限 第九条 公司董 ...

特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 605 名，可 解除限售的限制性股票数量 6,925,050 股，占公司目前总股本 930,130,215 股的 0.7445%。 2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者关注。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划概述 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-057 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公 ...