证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-055 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发送至全 体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔 志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了 如下决议： 公司聘请的上海市方达（北京）律师事务所对公司 2021 年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售 ...

中节能万润股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 3、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司及子公司产品需要出口海外市场，日常经营中涉及外币业务。受国际政 治、经济等不确定因素影响，近年来外汇市场波动较大。为有效规避外汇市场风 险，结合公司日常经营需要，开展远期结售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业 务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相关，不以盈利为目的。公司拟开展的 远期结售汇业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务发展，能进一步提高 公司应对外汇市场风险的能力，增强公司财务稳健性。 公司拟开展的远期结售汇业务规模与实际业务规模相匹配，且公司已制定了 《远期结售汇内控管理制度》，对决策程序、报告制度和风险监控措施等进行了 规定，内部 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《万润股份：2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，我们作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）的独立董事，现对以下事项发表独立意见： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项的独立意 见 经审核，我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予限制性股票解除限售相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规 定。公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，605 名激励对象可解除限售 的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，激励对象主体资格合法、有效。公司 董事会审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。在审议该议案时，关联董事 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-054 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次江苏三月科技股份有限公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易事项 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次江苏三月科技股份有限公司引入投资者增资方案及意向投资人的确 认尚需取得有权国资监管单位的批准。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、 中华人民共和国财政部令第 32 号）以及国务院国有资产监督管理委员会的其他 1 相关规定，三月科技增资项目需要在产权交易所公开挂牌不少于 40 个工作日， 征集符合条件的投资人。三月科技已于 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日 在上海联合产权交易所有限公司（以下简称"上联交所"）完成三月科技增资项 目挂牌公示工作。 二、项目进展情况 2023 年 11 月 1 日，三月科技收到 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached approximately 1.102 billion yuan, with net profit attributable to shareholders of 186 million yuan, a year-on-year increase of 21.68% [2] - Cumulative revenue from the beginning of 2023 to the end of Q3 was approximately 3.176 billion yuan, with net profit attributable to shareholders of 575 million yuan [3] Business Segments Zeolite Business - Zeolite series environmental materials business continued to grow in the first three quarters of 2023 compared to the same period last year [3] Pharmaceutical Business - Pharmaceutical business maintained growth in the first three quarters of 2023, driven by increased downstream demand and the utilization of new projects [3] OLED Materials - OLED materials business continued to grow in Q3 2023, with March Technology's self-developed OLED materials achieving sales in downstream panel factories [3][4] PI Materials - March Technology's self-developed PSPI materials have achieved sales in downstream panel factories, and TFT PI materials have passed new customer verification [3][4] - PI monomer materials business is developing well, with thermoplastic PI materials for aerospace composites being supplied continuously [4] Semiconductor Materials - The "65-ton photoresist resin series product project" has been put into use, providing semiconductor photoresist resin materials according to customer demand [4] - Semiconductor materials business is developing well, aiming to become a strong support for the global semiconductor manufacturing materials industry [4] Liquid Crystal Materials - Liquid crystal materials business remained stable in Q3 2023, with hopes for improved downstream consumer electronics demand [4] Perovskite Solar Cell Materials - Perovskite solar cell materials business continued to develop downstream customers and products in Q3 2023, with expectations for future growth [4][5] Projects and Investments - March Technology's capital increase is expected to be completed within the year, with plans to introduce industrial capital from the display panel manufacturing or application fields [3] - The "Zhongneng Wanneng (Penglai) New Materials Phase I Construction Project" has a total planned investment of 1.8 billion yuan, with construction of auxiliary facilities starting in the first half of 2022 and main production workshops beginning construction in 2022 [5] External Factors - Q2 and Q3 2023 revenues were similar, but net profit differences were mainly due to exchange rate fluctuations and changes in income tax expenses [5]

中节能万润股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------| | 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | | 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分） | 220,556.13 | -510,100.54 | | | ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-051 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场与通讯表 决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事 长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发送 至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯 表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、 崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其 他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过 了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：2023 年第三季度报告》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-052 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《万润股份：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》。 二、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举莫夏泉先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简 1 历详见附件） 备查文件：第六届监事会第五次会议决议 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国北京市朝阳区光华路 1 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | | | --- | --- | --- | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | 电 话 | Tel.: | 86-10-5769-5600 | | 邮政编码：100020 | 传 真 | Fax: | 86-10-5769-5788 | 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-049 中节能万润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 2:00 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投 ...