证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-049 中节能万润股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以 下简称"公司"或"万润股份")股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资 者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 2:00 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投 ...

中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-048 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、会议的召集人：公司董事会 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 17 日（星期二） 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，决定于 2023 年 10 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日 9:15—9:25， ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及适用的其他中国境内已公开颁布 并生效实施的规章、规范性文件（以下合称"中国法律"，仅为本法律意见书说明之 | 中国北京市朝阳区光华路 1 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | --- | --- | | 北京嘉里中心北楼 27 层 | 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 | | 邮政编码：100020 | 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 | 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-047 中节能万润股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司部分董事、监事辞职的情况 （一）董事辞职情况 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）董事会 于近日收到公司董事杨耀武先生提交的书面辞职报告。杨耀武先生因工作原因申 请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，杨耀武先生将不在公司及公司控股 子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨耀武先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，杨耀武先生未持有公 司股份。 二、补选董事和监事情况 2、公司原董事刘范利先生已于2023年8月21日向董事会提交书面辞职报告， 其辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于公司董事辞职的 公告 ...

中节能万润股份有限公司 章 程 （2012 年 2 月 8 日 2012 年第一次临时股东大会修订） （2012 年 8 月 9 日 2012 年第二次临时股东大会修订） （经 2013 年 3 月 26 日 2012 年度股东大会审议批准，公司 以 2013 年 4 月 25 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2014 年 7 月 15 日 2014 年第一次临时股东大会修订） （经 2014 年第一次临时股东大会授权于 2015 年 3 月 13 日 公司非公开发行股票上市后修订） （2015 年 5 月 6 日 2015 年第一次临时股东大会修订） （2016 年 2 月 25 日 2015 年度股东大会修订） （经 2015 年第二次临时股东大会授权于 2016 年 8 月公司非 公开发行股票上市后修订） （2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议修订） （经 2017 年 3 月 28 日 2016 年度股东大会审议批准，公司 以 2017 年 5 月 12 日为股权登记日实施公积金转增股本） （2017 年 5 月 23 日 2017 年第一次临时股东大会修订） （2017 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中节能 万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）的独立董事，现对以下事项发 表独立意见： 一、关于续聘公司2023年度审计机构的独立意见 经审核，我们认为：公司本次续聘2023年度审计机构的程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、 期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司2023年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制进行审计， 不会损害公司及股东的合法权益，我们一致同意续聘中天运会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司2023年第二次临 时股东大会审议。 二、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的独立意见 经审核，我们认为：公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制 性股票相关事项，符合《上 ...

中节能万润股份有限公司 监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销 部分限制性股票的审核意见 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《公司章程》以及《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）等相关规定，对公司调整 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）的限制性股票回购价格并回购注销部分已授予但尚未解除 限售的限制性股票事项进行审核并发表意见如下： 1、鉴于公司已于 2023 年 6 月 9 日实施 2022 年度权益分派方案，即以 0.295 元/股（含税）向全体股东派发现金股利，根据《激励计划》中关于派息等事项 的相关规定，公司对激励计划的限制性股票回购价格由调整前价格 9.525 元/股调 整为 9.23 元/股。 2、本次激励计划 1 名激励对象退休，不再具备激励资格；2 名激励对象 2022 年度个人层面绩效考核结果为 C（基本称职），对应解除限售比例为 0.8。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，公司对上述激励对 象 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事： 崔志娟 邱洪生 独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中节能 万润股份有限公司章程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为中节能万润股 份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）的独立董事，本着认真负责的 态度和独立判断的原则，对公司拟提交第六届董事会第四次会议审议的《万润股 份：关于续聘公司2023年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见： 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格， 并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度审计要求， 因而同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构， 同意将上述事项提交给董事会审议。 （本页以下无正文） 1 （此页无正文，为《中节能万润股份有限公司独立董事关于续聘 2023 年度 审计机构的事前认可意见》签署页） 郭 颖 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-043 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式发送至全 体董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有：唐猛先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、邱 洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-046 中节能万润股份有限公司 关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司已完成 2022 年度权益分派，公司 2021 年限制性股票激励计划授 予的限制性股票的回购价格由 9.525 元/股调整为 9.23 元/股。 2、本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为 24,060 股，占公司当前总股本 930,130,215 股的 0.0026%；占公司 2021 年限制性股票激 励计划当前股份总数 20,997,000 股的 0.1146%。 3、本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项尚需提交 公司股东大会审议。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过 了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、2021 ...