中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-044 《万润股份：关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-045） 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案应提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案》； 表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第四次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"） 第六届董事会第四次会议审议通过了《万润股份：关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中天运"）为公司 2023 年度的审计机构。中天运为公司 2022 年度的审计机构， 2022 年为公司出具了标准的无保留意见的审计报告。相关情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-045 中节能万润股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局 关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 [2013]0079 号）。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。 首席合伙人：刘红卫先生。 2022 年末，合伙人 68 人 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230821 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 拾贝投资：王祥宇 Blackrock：王瀚仪 申万宏源：周超 Oceanlink：李欣茹、陈焕臻 中泰证券：王鹏、孙颖 安信基金：胡双 中银国际证券：范琦岩 安信证券：林建东 华安证券：葛银瀚、刘天其 保银投资：林建军 国信证券：张浩冉、薛聪 北京衍航投资：刘毅 国海证券：汤永俊、李永磊 北京易融财富：郝可贵 前海开源基金：黄傲雪 北京因诺资产：范鹏伟 上海渊泓投资：尹建鹏 财达证券：常知常 华商基金：黄露禾 诚旸投资：臧竞二 活动参与人员 华泰证券：庄汀洲、程实 承珞资本：林田心 淡水泉投资：谷宜恭 大成基金：卫青 华宝信托：周铖杰 德邦基金：张培栋 天风证券：郭建奇 东财基金：周威 中加基金：鄢然 东兴证券：刘宇卓 源峰基金：陈元君 东证资管：向仕杰 泰康资产：吕无双、曹令、颜媛、 敦和资产：梁作强 王铎霖、陈佳艺 富国基金：张啸伟 长江证券：叶家宏 工银理财：斯华景 1 ...

中节能万润股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------| | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 310,395,125.13 | 316,564,996.23 | | 其他流动负债 | 5,213,055.05 | 2,963,631.86 | | 流动负债合计 | 1,885,131,406.33 | 2,016,391,979.34 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 777,855,713.72 | 345,239,125.52 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 35,531,828.58 | 35,859,117.83 | | 长期应付款 | | | | | | | | 长期应付 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 中节能万润股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230515 □√特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 投资者关系活动类别 □现场参观 □其他 Oceanlink：李欣茹 美洲豹基金：王蕊 安信基金：胡双 民生加银：郭天逸 安信证券：林建东 明世伙伴基金：陈江威 安信证券资管：李哲 摩根士丹利华鑫基金：孙人杰 巴沃资产：张春 南方基金：孙鲁闽、郑勇、钟赟 博道基金：王伟淼 鹏华基金：王曦炜、周烨 财通证券资管：毛鼎 鹏扬基金：吴西燕 创金合信：龚超、李晗 前海开源：黄傲雪 德邦证券：沈颖洁 前海人寿：罗江 东北证券：陈俊杰、伍豪 青岛国信：袁晓彤 活动参与人员 东方资管：向仕杰 睿郡资产：刘力 方正富邦：刘蒙 润时基金：邹振松 富国基金：毕天宇、刘兴旺、沈 三峡资本：李家豪 衡、汪欢吉、叶青、张文昭、张 生命人寿：肖融 啸伟、朱晨杰 拾贝投资：郑晖 高瓴资本：陈铖 首创证券：翟绪丽 工银理财：斯华景 泰康基金：张泽伟 工银瑞信：周鑫 泰康资产：王建军 光大证券：赵乃迪、周家诺 天风证券：郭建奇 1 | --- | -- ...

中节能万润股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------|-------|-------| | 基金一六零三 二组合 | | | | | | | 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.17% | 10,858,522.00 | 0.00 | | | 招商银行股份 有限公司－富 国天合稳健优 选混合型证券 投资基金 | 境内非国有法人 | 1.15% | 10,717,408.00 | 0.00 | | 三、其他重要事项 四、季度财务报表 中节能万润股份有限公司 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |----------------------------|------------------|------------------| | | | | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 40,782,090.24 | 6 ...

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面 的独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 38 中节能万润股份有限公司 2022 年年度报告全文 1、业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务， 不依赖于股东或其它任何关联方。 2、人员方面：公司人员、薪酬管理完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司专职工作并领 取薪酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及其下属企业领取薪酬；公司拥 有独立的人力资源职能，能够自主进行人员招聘和人事安排。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------|--------------|-------|-------|-------|----------------------------|------------------------ ...