江苏华宏科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项核查意见 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的 - 本报告仅供华宏科技2023年年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为华宏科技2023年年度报告的必备文件,随同其他文件一起 报送并对外披露。 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP . 江苏, 元锡 Wuxi. Jiangsu. China : 86 (510) 68798988 Tel: 86 (510) 68798988 专真:86(510)68567788 Fax: 86 (510) 68567788 电子信箱:mail(agztycpa.cn E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W 2024 E1269号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技)财务 报表,包括 2023年12月 31 日的合并 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 二、华宏科技内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：江苏华宏科技股份有限公司、东海县华宏再 生资源有限公司、江苏华宏环保装备有限公司、江苏威尔曼科技有限公司、北京 华宏再生资源利用有限公司、苏州华卓投资管理有限公司、迁安聚力再生资源回 收有限公司、吉安鑫泰科技有限公司、赣州华卓再生资源回收利用有限公司、浙 江中杭新材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资 关于江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度 ...

江苏华宏科技股份有限公司 审计报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 投信号 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 : 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn : mail(@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A652 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏华宏科技股份有限公司(以下简称"华宏科技")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、利润分配方案的主要内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归净利润-193,510,302.80 元，属于母公司股东净利润-158,808,814.10 元，年末未 分配利润 1,290,054,544.81 元；母公司 2023 年度实现净利润 132,009,307.87 元， 年末未分配利润 682,921,521.92 元。 公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 二、公司不进行利润分配的原因 ...

山东炼成新材料科技有限公司 审核报告 2023年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" 讲行香 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) . 江苏、无锡 乾机:86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 电子信箱;mail(a)gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关 ...

本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 江苏华宏科技股份有限公司 独立董事戴克勤 2023 年度的述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会会议的具体情 况如下： | 姓名 | 应出席 | 现 ...

江苏华宏科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） the 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1265 号 江苏华宏科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏华宏科技股份有限公司(以下简称华宏科技)2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

江苏华宏科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分 发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在年报编制工作中的作用， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作， 保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 ...

第一条 为规范公司高级管理人员的产生，进一步建立健全本公司董事及高 级管理人员的管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 议。 第三条 本规则所称董事包括独立董事和非独立董事；高级管理人员指：公 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数委员为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，且须由独立董事委员担任， ...