江苏华宏科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投 资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏华宏科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 ...

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《江苏华宏 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，至少一名委员为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如董 事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委 员的过半数选举产生或罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告 （2024 年度第一期） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《关于江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 申万宏源承销保荐不承担任何责任。 2 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可 转换公司债券 51,50 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监 事会工作报告》。 2、审议通 ...

江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极 规范地开展董事会各项工作。董事会围绕公司的各项战略发展目标，对公司日常 经营管理过程中的重要事项细致审议、慎重决策，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，为公司合规、稳健发展保驾护航。 1 本人现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况分析 回顾 2023 年，公司整体经营面临诸多不确定因素，全球经济增速放缓，主 要原材料价格震荡运行，行业竞争格局加剧变化，行业盈利空间收窄等等，面对 不确定性，董事会带领管理层及全体员工，聚焦当下，携手奋进，通过各种方法 来应对，及时调整了经营策略，采取更加积极主动营销，挖掘客户潜力，开发新 产品新工艺，稳住了公司发展的基本面。 2023 年度，公司实现营业总收入 68.81 亿元，同比 ...

江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨文浩先生、戴克勤先生、刘斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华宏科技股份有限公司 ...

公司本次年度业绩说明会出席人员有：董事长胡品贤女士；董事、总经理、 董事会秘书朱大勇先生；财务总监曹吾娟女士；独立董事刘斌先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访问 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度网上业绩说明会 页面进行提问，公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》，为便于广大投 资者更深入地了解 ...

江苏华宏科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 在认真审阅相关材料，并听取公司管理层汇报后，我们认为公司 2024 年度日常 关联交易预计事项，符合公司和全体股东利益，同意将上述事项提交公司董事会审议。 公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的全 部事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在公司三 楼 ...

江苏华宏科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 －1－ 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《江苏华宏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中过半数委员为独立董事，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对华宏 科技使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、现金管理基本情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。 2、投资额度 公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上 述额度内，资金可以滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况进行分配。 3、投资品种 为控制风险，公司投资品种为银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。公司购买的投资产 ...