江苏华宏科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 江苏华宏科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 威尔曼合并 | 江苏天健华辰资 | 陈泉旭、武强 | 华辰评报字（2024） | 可收回金额 | 经收益法评估，商誉资产组 的可收回金额不低于 | | | 产评估有限公司 | | 第 0186 号 | | | | | | | | | 78,791.61 万元。 | | 北京华宏 | 江苏天健华辰资 | | 华辰咨字（2024）第 | 可收回金额 | 经计算，北京华宏合并商誉 相关资产组可收回金额为不 | | | 产评估有限公司 | | 0024 号 | | | | | | | | | 低于 15,111.00 万元。 | | 鑫泰科技 | 江苏天健华辰资 | 武强、杨士宏 | 华辰评报字（2024） | 可收回金额 | 商誉资产组的 ...

江苏华宏科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。现将有关事项公告如下： 一、基本情况 1、投资目的 | 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 3、投资品种 为控制风险，公司投资品种为银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。公司购买的投资产品不 得违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定。 1 4、投资期限 自本次董事会审议通过之日起至 2024 年度董事会召开之日止。 5、资金来源 公司用于现金 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事杨文浩 2023 年度的述职报告 本人作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行了独立董事职责，独立、谨 慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权利，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 杨文浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 3 月出生，硕士学历， 高级工程师。1985 年 7 月至 2001 年 6 月任白银有色金属公司冶炼厂、白银有色 金属公司三冶炼厂工程师、车间副主任、主任、副厂长、高级工程师、厂长；2001 年 6 月至 2001 年 12 月 任白银有色金属公司高级工程师、副总经理、总工程师； 2001 年 12 月至 2017 年 3 月任甘肃稀土集团有限责任公司教授级高级工程师、 董事长、党委书记、总经理；2017 年 3 月至今任中国稀土行业协会副会长、秘书 长；现任盛和资源控股股份有限公司、包头天和磁材科技股份 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | 江苏华宏科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规 定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试， 对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、 准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面检查和减值测 试，并对可能 ...

江苏华宏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 江苏华宏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | | | --- | --- | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | | | 有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | | | 记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | | | | | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | | ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东 大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上 ...

江苏华宏科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作根据《 上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在3 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 江苏华宏科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度 股东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度独立董事述职报告》。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 14 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由董事长胡品贤女士召集并 主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通 ...

江苏华宏科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）作为公司 2023 年度 财务报表审计与内部控制审计机构。根据《 中华人民共和国公司法》 国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等要求，董事会审计委员会 认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对公证天业会计师事务所的监督 职责。具体情况如下： 一、2023《年度会计师事务所基本情况《 （一）基本情况 公证天业会计师事务所创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013 年 9 月 18 日 转制为特殊普通合伙企业，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室， 首席合伙人张彩斌。截至 2023 年末，公证天业会计师事务所合伙人数量 58 人， 注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

| 证券代码：002645 | 证券简称：华宏科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127077 | 债券简称：华宏转债 | | 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，江苏华宏科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"华宏科技"）预计 2024 年度将与关联方江苏华宏实业 集团有限公司（以下称"华宏集团"）发生代收代付电费及租赁、与江阴市毗山 湾酒店有限公司（以下称"毗山湾"）发生酒店餐饮服务等日常关联交易。2023 年度公司与上述关联方发生的日常关联交易总金额为 970.17 万元，预计 2024 年 度与上述关联方发生的日常关联交易支出金额不超过 1,112.35 万元，与关联方发 生的日常关联交易收入金额不超过 11.00 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议以 6 票赞成，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡 品贤、胡士勇、胡品龙对该事项回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元（不含税） | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | ...