1、公司董事会推举董事长、副董事长和聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理 人员、审计负责人和证券事务代表的程序合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》的有关规定。 2、经审阅，董事长何亚民先生，副董事长何佳女士，总经理、财务负责人（财务 总监）林麟先生，董事会秘书、副总经理胡益俊先生，副总经理何斌跃先生、副总经理 唐中伍先生，审计部负责人黄成明先生，证券事务代表高峰先生的简历等材料，未发现 其有《公司法》相关规定的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情形。 成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 我们认为上述人员的任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的相关规定，我们一致同意：推举何亚民先生担任公司第六届董事会董事长，推举何佳 女士担任公司第六届董事会副董事长，聘任林麟先生担任公司总经理、财务负责人（财 务总监），聘任胡益俊先生担任公司第六届董事会秘书、副总经理，聘任何斌跃先生、 唐中伍先生担任公司副总经理，聘任黄成明先生为公司审计部负责人，聘任高峰先生为 公司证券事务代表。 （以下无正文） 根据中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-034 成都利君实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 6 月 24 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 24 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 24 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 770 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 利 君 实 业 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 770 号 致：成都利君实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-035 5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第一次会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日下午 16:00 以现场结合通讯会议方式在公 司四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 7 名，以通讯表决方式出席会议的董事 2 名（董事刘忠 安、独立董事王伦刚）。 4、本次董事会会议的主持人为董事长何亚民先生，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 经与会董事投票表决，一致同意推举董事何亚民先生（简历见附件）为公司第六届 董事会董事长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。 议案表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-036 成都利君实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第一次会议（以下简称"本次监事会 会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 24 日下午 17:00 以现场会议方式在公司四楼会 议室召开。 3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事 3 名，实际以现场表决方式出 席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于推举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事投票表决一致同意推举尹红先生（简历附后）为公司第六届监事会主席， 任期三年，自公司监事会审议通过之日起计算。 尹红先生，中国国籍， ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-33 关于上述股东部分股份解除质押的相关详细情况参见《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股份 比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | 魏勇 | 否 | 13,350,000 | 11.88% | 1.29% | 2021.06.30 | 2024.06.18 | 国投证券股份有限公司 | | 魏勇 | 否 | 6,300,000 | 5.60% | 0.61% | 2022.07.04 | 2024.06.18 | 国投证券股份有限公司 | | 魏勇 | 否 | 1,400,000 | ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-032 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议决 定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

成都利君实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都利君实业股份有限公司董事会 现就提名 胡宁 为成都 利君实业股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为成都利君实业 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

成都利君实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确和规范公司总经理、经营管理层的工作权限及行为，保证总经理、经营管理层 依法行使职权、忠实履行义务，根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《章程》 等相关法律法规的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司总经理依法行使职权并组织经营管理层开展日常生产经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 本工作细则所指经营管理层为公司副总经理、财务负责人、总工程师等公 司章程规定的高级管理人员。 第二章 总经理的任职条件和任免程序 第四条 公司设总经理 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事会一 致，可连选连任；设副总经理若干名，财务负责人（财务总监）1 名，总工程师 1 名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘。 存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员情形的人员，不得担任公 司总经理、经营管理层。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）能维护股东和公司权益，保证公司日常生产经营的顺利进行，协调公司各部 门工作，处理劳资关系； （二）廉洁奉公、秉 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-030 成都利君实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第十六次会议（以下简称"本次监事 会会议"）通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 6 月 4 日上午 11:00 以现场会议方式在公司四楼会议 室召开。 3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事 3 名，实际以现场表决方式出 席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第五届监事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中：非职工代表 ...