成都利君实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宁 作为成都利君实业股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都利君实业股份有限公司董事 会提名为成都利君实业股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都利君实业股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

成都利君实业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-028 成都利君实业股份有限公司 关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由 3 名监 事组成，其中：非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事应由公司职工 代表大会选举产生。 公司于 2024 年 6 月 4 日在公司会议室召开了第五届职工代表大会第三次会议，会 议应到职工代表 46 人，实到职工代表 42 人，会议的召开符合相关法律法规的规定。 经全体参会职工代表审议并形成如下决议：同意选举彭佳女士（简历附后）为公司 第六届监事会职工代表监事。 彭佳女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届 监事会，任期三年且与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。 特此公告。 附件： 职工代表监事简介 ...

成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议（以下简称"本次董 事会会议"）通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 6 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式在公司 四楼会议室召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事徐智 平、宗磊，独立董事王伦刚、刘丽娜）。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 公司第五届董事会将于 2024 年 6 月 30 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司股东何亚 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-031 成都利君实业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第五届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公 司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称"利君环际"）。具体情况公告如下： 一、注销子公司的基本信息 公司名称：成都利君环际智能装备科技有限公司 住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会七里路605号 经营范围：智能装备研发、制造（取得环保手续后，方可从事生产）、销售；计算 机软硬件及网络技术、电子信息技术服务，系统集成，通信技术的开发、转让、咨询服 务；信息系统集成服务；工业机器人制造（取得环保手续后，方可从事生产）；机械设 备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：公司持股 100% 统一社会信用代码：91510107MA6BU0PX0R 注册资本：壹仟万元整 类型：有限责任公司（自然 ...

一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经我们对提交的第六届董事会董事候选人个人履历及相关资料的认真审核，认为本 次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董 事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效； 同意选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、刘忠安先生、邱红女士 为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 1、经我们对提交的第六届董事会独立董事候选人个人履历及相关资料的认真审 核，认为本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作履历、专业能力和职业素养 等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，候选人提名的程序符合有关规定， 被提名人具备担任公司独立董事的任职条件、任职资质、履职能力和独立性。 2、未发现独立董事候选人有《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》及公司《章程》等相关规定中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易 所的任何处罚和惩戒。 同意选 ...

成都利君实业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2024年6月） 第一章 总则 第一条 为保障成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事、高 级管理人员(以下简称"董、监、高")依法履行职权,健全公司薪酬管理体系,建立科学 有效的激励与约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司建立独立董事 的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,特制定本管 理制度。 第三条 公司董、监、高人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳定发展，同 时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则； 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬委员会负责拟定公司董、监、高人员薪酬管理制度，报董事会、 涉及监事薪酬的部分须报请监事会审议同意后提请股东大会审议批准。 第五条 董事会薪酬委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职责；负责对公 司薪酬制度执行情况进行监督并发表审核意见。 第二条 本制度的适用对象为： 序号 类别 定义 1 非独立董事 指 1、不在公司担任除董事以外职务的非独立董事； 2、由本公司员工担任并领取薪酬的其他非独 ...

成都利君实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-026 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 17 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议 ...

一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董 事会会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00 以通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-027 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 同意选举独立董事胡宁先生（会计专业人士）为公司第五届董事会审计委员会委员， 并推选独立董事、董事会审计委员会委员胡宁先生担任公司第五届董事会审计委员会主 任委员（召集人）；选举独立董事胡宁先生为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬 委员会委员、战略委员会委员。胡宁先生上述任期与公司第五届董事会董事任 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二三年年度股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 639 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 致：成都利君实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》等法律、法规和其他有关 规范性文件的要 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-025 成都利君实业股份有限公司 关于收购员工持股平台持有控股子公司股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司(以下简称 "公司")于2024年4月25日召开的第五届董 事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司收购员工持股平 台持有控股子公司股权的公告》。同意公司收购员工持股平台-共青城立宇投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"立宇合伙"）持有的控股子公司成都利君环际智能装备科技有 限公司（以下简称"利君环际"）30%的股权（相关详细情况参见2024年4月27日《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 近日，利君环际已完成了上述股权收购工商变更登记工作，并取得了成都市武侯区 行政审批局颁发的《营业执照》。变更前后的工商登记信息情况如下： | 营业执照信 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 息项目 | | | | 公司名称 | 成都利君环际智能装备科技有限 ...