证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-016 共达电声股份有限公司 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月2日召开第五届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现 将相关情况说明如下： 一、公司2023年度利润分配预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 55,669,449.70 元，母公司实现的 净利润 52,155,358.27 元，提取法定公积金 5,215,535.83 元，本年度分配现金 股利 14,400,000.00 元，同一控制下企业合并冲减未分配利润 68,321,025.73 元，加上年初未分配利润 230,241,788.17 元,截至 2023 年 12 月 31 日累计可供 股东分配的利润 194,460,584.88 元。 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现 对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2023 年 度的利润分配预案为：截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-010 共达电声股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日下午以现 场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 3 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2023 年 度报告（全文）》中的第三节"管理层讨论与分析"和第四节"公司 治理"部分。 公司现任独立董事杨步湘 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-035 共达电声股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 2023 年 8 月 9 日，共达电声股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司议案》。 公司拟以自有资金 2000 万马币（约折合人民币 3160 万）在马来西亚投资设立境 外全资子公司 Gettop Technology (Malaysia) Sdn Bhd（以下简称"马来公司"）。 具体内容详见公司披露的《共达电声股份有限公司关于对外投资设立境外子公司 的公告》（公告编号：2023-064）、《共达电声股份有限公司关于境外全资子公 司完成设立登记的公告》（公告编号：2023-085）。 1、基本情况 标的公司名称：Gettop Technology (Malaysia) Sdn Bhd 注册号： L2023LI08431 注册资本：壹仟零壹拾万元整（林吉特） 注册地址：马来西亚柔佛新山 经营范围：电子元 ...

中国·北京 内部控制审计报告 共达电声股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1 - 2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3 - | 11 | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0023 号 共达电声股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

全资子公司：香港树伟朋电子科技有限公司 无锡感芯科技有限公司 山东感芯半导体有限公司 共达电声股份有限公司2023年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2023年度公司合并报表范围 母公司：共达电声股份有限公司 控股子公司：上海树固电子科技有限公司 共达（浙江）电声股份有限公司 三、财务状况 、经营成果和现金流量分析 共达科技（马来西亚）有限公司 2、2023年度公司合并报表范围变更情况 本报告期内新增子公司： | 序号 | 子公司全称 | 纳入合并范围原因 | | --- | --- | --- | | 1 | 无锡感芯科技有限公司 | 同一控制下企业合并 | | 2 | 共达（浙江）电声股份有限公司 | 设立 | | 3 | 山东感芯半导体有限公司 | 设立 | | 4 | 共达科技（马来西亚）有限公司 | 设立 | 本报告期内减少子公司：无 3、2023年度公司合并报表审计 公司 2023 度会计报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审字容诚审字 [2024]518Z0022 号标准无保留意见的审计报告。 二、报告期主要财务数据和指标 | | 2023 年 | 2022 年 | ...

共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改董事会议事 规则部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 | 第一条 为明确共达电声股份有限公司（以下简 | 第一条 明确共达电声股份有限公司（以下简 | | --- | --- | | 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组织 | 称"公司"）董事会的职责权限，规范董事会的组 | | 和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 | 织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 | | 和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 | 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 | | 法规、规范性文件以及《共达电声股份有限公司章 | 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 | | 程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

共达电声股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》等的有关规定及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本管理制度。 第二条 本管理制度项下的信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司 和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，确保所有投资者可 以平等地获取同一信息。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 公司董事会制定《投资者关系管理制度》（附件一）， ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-007 共达电声股份有限公司 实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 3 月 29 日，共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"或"共达电声"）控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称"无锡韦感"） 的股东无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡锐昊"）合伙 人万蔡辛先生、廖勇先生分别与上海韦豪创芯投资管理有限公司（以下简称"韦 豪创芯"）签署《无锡锐昊半导体器件合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议》 （以下简称"《财产份额转让协议》"），韦豪创芯拟收购万蔡辛先生、廖勇先生合 计持有的无锡锐昊 82.38%的合伙企业份额，并成为无锡锐昊的执行事务合伙人。 同时，万蔡辛先生、廖勇先生与无锡锐昊签署了《关于解除<一致行动人协议>之 协议》，解除一致行动人关系。 2、在上述合伙企业财产份额转让完成且一致行动人关系解除后，韦豪创芯 将通过其控制的无锡锐昊、天津韦豪泰达海河股权投资合伙企业（有限合伙） ...

共达电声股份有限公司 详式权益变动报告书（更正后） 上市公司名称： 共达电声股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 共达电声 股票代码： 002655 | 信息披露义务人： | 无锡韦感半导体有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼 | | 通讯地址： | 无锡市新吴区菱湖大道111号无锡软件园天鹅座C栋5楼 | | 权益变动性质： | 增加（协议转让、表决权委托） | 签署日期：2021年9月12日 共达电声股份有限公司详式权益变动报告书（更正后） 信息披露义务人声明 信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及其他相关的法律、法规编制本报告书。 2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市 ...

共达电声股份有限公司 2023年度独立董事（杨步湘）述职报告 作为共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份 有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 杨步湘，男，1975 年出生，1996 年毕业于湖南财经学院，2004 年获得上海财 经大学国际金融硕士学位。拥有中国注册会计师、中国注册税务师、中国资产评估 师、律师职称。2018 年 4 月起担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况表。本人严格遵守法 律法规和《公司章程》等有关规定， ...