证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-012 共达电声股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议" ）于 2025 年 4 月 2 日下午以现场与网 络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2025 年 3 月 22 日 以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陆正杨先生主 持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案： 《2024 年度监事会工作报告》 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司 2024 年 度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-010 共达电声股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》 ，定于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 以现场与网络相结合的方式召开 公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-010 本次股东大会采取现场投票 ...

共达电声股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合共达电声股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截止报告基准日2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司董事会的责任之一是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。但由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能会导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，因此，根据内部控制评价结 ...

共达电声股份有限公司 | 编制单位：共达电声股份有限公 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | | | | 单 | | 位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | | | | 2024 年度 | | 偿还 | 2024 年末占 | 占用形成原 | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | | | | 累计发生金额 | | 用资金的利 | | | 息 | | | | 占用性质 | | | | | | | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | | 累计发生金 | | | 额 | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-019 共达电声股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司" ）第六届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关于修改 <公司章> 程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订内容的具体情况 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事 务的董事担任，董事长为执行事务的董事。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围 研发、生产、销售声学元器件，半导体类微机电产 为：一般项目：电子元器件制造；电子元器件 批 品，高精度电子产品模具，电子产品自动化生产设 发；电子元器件零售；敏感元件及传感器制 造； 备，与手机、汽车、电脑相关的电声组件或其他衍 光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子 器 生产品，与以上技术、产品相关的解决方案和服务、 件制造；塑料零件及其他塑料制品制造；电子产 进出口业务(不含分 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-015 共达电声股份有限公司 经营范围：一般项目：半导体照明器件制造；半导体分立器件制造；半导体照 明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电子 专用设备制造；其他电子器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；集成电 路制造；集成电路销售；软件开发；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-015 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 营业收入4,739,588.08元，净利润-9,981,246.93元（未经审计）。 浙江豪晨为公司的控股股东无锡韦感控制的公司。 浙江豪晨依法存续且经营正常，财务状况较好，具备良好的履约能力。 （三）智驾汽车科技（宁波）有限公司 法定代表人：周圣砚 统一社会信用代码：91310115MA1K3KFN1J 成立日期：2016年12月12日 注册资本：人民币1,152.7761万元 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路1688号4号9-1室 经营范围：一般项目：技术服务、技 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号： 共达电声股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，为 了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，公司对截至2024年末的各类资 产进行了全面清查及减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计 提相应的减值准备。 公司对2024年度财务报表合并范围内相关资产计提资产减值准备，具体情况 如下： | | | | | 单位：人民币/元（下同） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本年计提 | | | | 2024 年 12 | 月 | | 31 日 | | | | | | | | 应收票据坏账准备 | 18,446.69 | 15,930.42 | 0.00 | 0.00 | | | | 34,377.11 | | | | | | | | 应收账款坏账准备 | 27,644,997.46 | 3,97 ...

关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后 自动失效。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-020 共达电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高 级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行 业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司于2025年4月2日召开第六届董事会 第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的议案》，制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。 高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗 证券代码：002655 证券 ...

共达电声股份有限公司董事会审计委员会关于 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以 及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《共达电声 股份有限公司会计师事务所选聘制度》等规定和要求，共达电声股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 现将公司聘请的会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）前 身为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。 ...

共达电声股份有限公司 （杨步湘 离任） 本人是共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）时任独立董事杨步湘，2024 年4月因任期届满，本人已辞去公司董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 在2024年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》 《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的规 定，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项 进行事前审核，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 出席股东大会，本人对公司的重大决策和发展战略有了更深入的了解，同时也积极 听取股东的意见和建议，为公司的发展建言献策。 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，在任期间，薪酬与考核委员会 召开了1次会议，本人以通讯方式参加1次；本人作为公司董事会提名委员会的委员， 在任期间，提名委员会召开了2次会议，本人以通讯方式参加2次；本人作为公司董 事会审计委员会主任委员，在任期间，审计委员会召开1次会议，本人以通讯方式 ...